La policía de Chipre investiga dos estafas criptográficas después de pérdidas de 75.000 euros
La policía de Chipre está investigando dos estafas con criptomonedas después de que dos hombres informaran pérdidas combinadas de casi 75.000 euros. Las quejas, divulgadas el 5 de junio, muestran cómo los sitios de inversión falsos pueden convertir pequeños pagos de prueba en pérdidas mayores mediante la generación de confianza.
Según informes de los medios locales, un hombre de Nicosia de 72 años perdió 48.500 euros después de responder a un anuncio en línea que promocionaba inversiones en criptomonedas. Un hombre que se hacía pasar por asesor financiero de una empresa le indicó que instalara una aplicación en su ordenador.
La aplicación supuestamente permitía el acceso remoto a su actividad bancaria online. La policía dijo que la víctima primero envió 250 euros a una cuenta en el extranjero, que luego fue devuelto como ganancia aparente.
Víctima de Nicosia perdió 48.500 euros tras un pago falso de beneficios
Ese pago anticipado se convirtió en el gancho en el primer caso. Luego de recibir el dinero devuelto, la víctima permitió tres transferencias más.
Los pagos aumentaron de 1.000 euros a 7.500 euros, antes de una transferencia final de 40.000 euros. La pérdida total alcanzó los 48.500 euros antes de que un familiar comprobara la plataforma y descubriera que era falsa.
El caso muestra una característica común en las estafas criptográficas: el primer pago puede parecer exitoso. Esa pequeña ganancia puede hacer que una plataforma fraudulenta parezca real antes de que le sigan solicitudes más importantes.
Un inversor de Paphos enfrentó tarifas adicionales para desbloquear ganancias falsas
La segunda denuncia involucró a un hombre de Paphos de 39 años, que encontró un sitio web que se presentaba como una plataforma de inversión en criptomonedas. Se puso en contacto con sus operadores y se comunicó con una mujer que decía representar el sitio.
Siguiendo sus instrucciones, transfirió criptomonedas por valor de 12.448 euros a una cuenta específica. También dio acceso remoto a su computadora, repitiendo otra señal de advertencia.
Sin embargo, cuando intentó retirar supuestas ganancias, los operadores de la plataforma le exigieron pagos extra por supuestos gastos. La policía dijo que las demandas continuaron después de nuevos pagos.
La víctima finalmente se dio cuenta de que había sido defraudada. Sus pérdidas totales alcanzaron unos 26.400 euros, con lo que ambos casos denunciados se acercan a los 75.000 euros.
Los casos europeos de fraude criptográfico comparten el mismo manual
Los dos casos están ahora en manos de investigadores de delitos financieros. La policía chipriota instó al público a tratar con cautela las ofertas de inversión en línea que prometen retornos rápidos o inusualmente altos.
El patrón coincide con casos europeos anteriores que involucraron plataformas de inversión en criptomonedas falsas. Las víctimas han sido reclutadas a través de publicidad en redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsos y testimonios falsos.
Los estafadores suelen bloquear los retiros después de que se transfieren los fondos. Como resultado, CySEC advierte que las promesas de alto rendimiento deben compararse con listas de advertencia y dominios aprobados.
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