Departamento de Justicia: 1.000 víctimas afectadas por una estafa de 215 millones de dólares: 1,2 millones de dólares en criptomonedas y dinero en efectivo encontrado
Los fiscales federales obtuvieron condenas contra 25 acusados en un plan de compromiso de correo electrónico comercial de 215 millones de dólares que afectó a más de 1.000 víctimas. Las autoridades dijeron que la criptomoneda se encontraba entre los activos rastreados en una red global de fraude que abarcaba 47 estados y 19 países.
Conclusiones clave:
Las autoridades detallaron un esquema global de fraude por correo electrónico utilizando cuentas pirateadas y solicitudes de pago engañosas.
Las pérdidas ascendieron a 215 millones de dólares, canalizadas a través de empresas fantasma, bancos y cheques de caja.
Los próximos pasos incluyen decisiones de sentencia basadas en el papel y la conducta de cada acusado.
La red global de fraude por correo electrónico llegó a miles de víctimas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 30 de abril de 2026 que un caso de compromiso de correo electrónico comercial de larga duración había producido condenas contra 25 acusados, con criptomonedas incluidas entre los activos conectados al sendero financiero más amplio. La Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Ohio dijo que el plan de 215 millones de dólares utilizó cuentas de correo electrónico pirateadas, instrucciones de pago engañosas y métodos de lavado para atacar a más de 1.000 víctimas. El Departamento de Justicia declaró:
"Después de un juicio de cuatro días, un jurado federal encontró a dos hombres y una mujer culpables de participar en un plan internacional de piratería de correo electrónico que defraudó a más de 1.000 víctimas por aproximadamente 215 millones de dólares. El plan abarcó 47 estados y 19 países".
Según los fiscales, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake y Peter Reed fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico tras un juicio en Toledo. Awoyemi y Drake también fueron condenados por conspiración para lavar dinero. El caso se centró en la vulneración del correo electrónico empresarial, un método de fraude que utilizaba el acceso al correo electrónico y comunicaciones aparentemente familiares para redirigir los pagos.
Las víctimas iban desde individuos hasta empresas y organizaciones en todo Estados Unidos y el extranjero. Después de obtener acceso a cuentas de correo electrónico, los conspiradores revisaron la actividad, los contactos y las relaciones comerciales. Esa información les permitió personalizar las solicitudes de pago que parecían legítimas. Luego, las víctimas transfirieron cantidades que oscilaban entre decenas de miles y millones de dólares. Una empresa envió 2,7 millones de dólares a una cuenta de una empresa fantasma controlada por un miembro de la conspiración.
La red de lavado utilizó cheques, empresas fantasma y criptomonedas
Los fiscales describieron la red de lavado como algo estratificado y no dependiente de una sola ruta. Los métodos incluían cuentas bancarias creadas de manera fraudulenta, sistemas de transferencia de efectivo, empresas fantasma y cheques de caja. Alrededor de $50 millones fueron convertidos en cheques de caja presentados posteriormente en New Dolton Currency Exchange, una empresa de servicios monetarios del área de Chicago operada por el coacusado Lon Goodman. Goodman aceptó cheques de personas que utilizaban identificaciones falsas o cheques pagaderos a terceros.
Las autoridades dijeron que continuó procesando la actividad después de que los bancos advirtieran que los cheques estaban vinculados a fondos robados o fraudulentos. Los fiscales dijeron que la operación luego se centró en cheques pagaderos a empresas fantasma cuando los métodos anteriores se volvieron más riesgosos. Los artículos incautados o sujetos a decomiso incluyeron:
"Casi 1,2 millones de dólares en cheques de caja, criptomonedas y efectivo".
Los bienes incautados también incluyeron tres relojes de lujo: un Patek Philippe Nautilus valorado en 45.000 dólares, un Audemars Piguet Royal Oak valorado en 30.000 dólares y un reloj Richard Mille Felipe Massa valorado en 140.000 dólares. Las autoridades también enumeraron una residencia de 4,423 pies cuadrados en Lawrenceville, Georgia.
La lista de víctimas mostró el alcance del caso. Las ubicaciones de Ohio nombradas por los fiscales incluyeron Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel y Greenwich. El caso también involucró a víctimas en muchos otros estados y países, incluidos Canadá, México, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Panamá, Bermudas y Rumania. El tribunal fijará las sentencias después de revisar el papel, los antecedentes y la conducta delictiva de cada acusado. El caso muestra cómo los flujos de trabajo de pago rutinarios pueden convertirse en parte de una cadena más amplia de fraude y lavado cuando el acceso al correo electrónico se ve comprometido.