El Departamento de Justicia y la FinCEN enfrentan preguntas sobre los controles de Binance y la actividad de Irán

Los legisladores están presionando al Departamento de Justicia y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro por su supervisión de Binance en medio de acusaciones de que ayudó a encaminar transacciones ilícitas vinculadas a entidades vinculadas a Irán.

Según Fortune, el senador Richard Blumenthal envió cartas al Departamento de Justicia y a FinCEN en busca de respuestas sobre dos supervisores encargados de supervisar los esfuerzos de cumplimiento de Binance.

Los supervisores se implementaron después del acuerdo de Binance de 2023 con las autoridades estadounidenses, que incluía una multa de 4.300 millones de dólares y requería controles más estrictos contra el lavado de dinero.

Las cartas siguen a acusaciones de que casi 2 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través de Binance hacia entidades vinculadas a Irán durante el período que se suponía que esos monitores estaban observando.

Además, se informó que al menos cinco de esos investigadores de cumplimiento fueron despedidos a fines de 2025. Sin embargo, Binance dijo que los despidos no tuvieron nada que ver con los hallazgos de Irán y que el intercambio lleva a cabo una operación de cumplimiento rigurosa.

Blumenthal también está examinando a Binance sobre esas afirmaciones. En una carta de febrero al director ejecutivo de la bolsa, Richard Teng, solicitó registros de transacciones, detalles sobre activos como Tether y USD1, y documentación sobre despidos de personal.

El mes pasado, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre si Irán utilizó Binance para evadir las sanciones estadounidenses y financiar a grupos militantes, informó The Wall Street Journal. Según se informa, los investigadores están hablando con personas relacionadas con las transferencias y revisando evidencia vinculada a los fondos que supuestamente se mueven a través del intercambio.

El alcance de la investigación sigue siendo incierto, incluso si el propio Binance enfrentará acciones de cumplimiento o si el enfoque se limitará a sus usuarios.

En respuesta, el intercambio demandó al WSJ por publicar una historia falsa y difamatoria que llevó a la investigación del Departamento de Justicia.