El regulador estonio suspende parcialmente la licencia de operador de Zondacrypto
Un regulador europeo ha suspendido parcialmente la licencia operativa de la empresa detrás del problemático intercambio de criptomonedas Zondacrypto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia suspendió parcialmente la licencia de BB Trade Estonia OÜ, que opera bajo la marca Zondacrypto, según un comunicado del lunes.
Según la UIF, la empresa ahora tiene prohibido aceptar depósitos e incorporar nuevos clientes, mientras que los usuarios existentes todavía pueden retirar sus fondos.
La suspensión pone a BB Trade Estonia OÜ en riesgo de perder su licencia de funcionamiento si no cumple con los requisitos de cumplimiento establecidos por las autoridades estonias.
Fuente: UIF
Zondacrypto enfrenta un escrutinio regulatorio más amplio en Europa luego de problemas de retiro y su CEO dijo que una billetera fría de intercambio con alrededor de 4.500 Bitcoin ($ 345,9 millones) era inaccesible.
Un período de cumplimiento de 30 días y posible revocación de la licencia
La UIF dijo que BB Trade Estonia OÜ tiene 30 días para que sus operaciones cumplan con los requisitos legales luego de la suspensión parcial de su licencia.
"Si no lo hace, la ley obliga a la UIF a revocar la licencia de funcionamiento", dijo el regulador.
La UIF no especificó qué incumplimientos llevaron a la suspensión. Cointelegraph se puso en contacto con la autoridad para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
La Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera (FSA) de Estonia emitió previamente una advertencia contra BB Trade el 8 de mayo, diciendo que su token criptográfico “TeamPL” violaba la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea porque figuraba en la lista sin un libro blanco.
Zondacrypto en el centro del debate regulatorio en Polonia
La suspensión se produce en medio de preocupaciones más amplias en torno a Zondacrypto, incluidos problemas de retiro reportados y comentarios anteriores del primer ministro polaco Donald Tusk que hacen referencia a alrededor de 30.000 víctimas potenciales vinculadas a pérdidas relacionadas con las criptomonedas.
Los datos de mercado de CoinGecko muestran poca o ninguna actividad comercial reciente en el intercambio en el momento de la publicación.
Fundada en Polonia en 2014 como BitBay, Zondacrypto se ha convertido en un importante intercambio de cifrado europeo, particularmente entre los usuarios de habla polaca.
A pesar de sus orígenes polacos, la empresa está registrada en Estonia desde septiembre de 2019, según datos de InfoRegister, mucho antes de que la regulación MiCA de la UE entrara en vigor a finales de 2024.
Fuente: InfoRegister
Desde entonces, Zondacrypto se ha convertido en parte de un debate regulatorio más amplio en Polonia, donde los funcionarios han expresado su preocupación sobre sus posibles vínculos con el capital y la influencia política rusos.
Algunos formuladores de políticas polacos también han criticado los retrasos y las inconsistencias en la implementación de las reglas MiCA por parte del país, incluso cuando el intercambio operaba bajo su registro estonio.
El martes, la FSA emitió una licencia MiCA a LHV Pank, uno de los bancos más grandes del país, convirtiéndolo en la segunda institución financiera de Estonia en recibir la aprobación bajo el marco regulatorio criptográfico de la UE.