La FCA allana ocho sitios de Londres en la primera ofensiva contra las criptomonedas
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) lideró su primera ofensiva coordinada contra el comercio ilegal de criptomonedas entre pares en Londres. El regulador inspeccionó ocho locales que sospechaba que realizaban transacciones comerciales de cifrado sin registro. Los funcionarios emitieron cartas de cese y desistimiento en cada lugar. La operación tuvo lugar en abril de 2026 e involucró a equipos en el terreno visitando sitios físicos.
"Los comerciantes de criptomonedas peer-to-peer no registrados que operan en el Reino Unido lo están haciendo ilegalmente y representan un riesgo de delito financiero. Usaremos nuestros poderes y trabajaremos con socios para interrumpirlos", 21 de abril de 2026. — Steve Smart, Director Ejecutivo de Aplicación y Supervisión del Mercado, Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Reglas de registro para comerciantes de igual a igual En el Reino Unido, cualquier persona o empresa que facilite comercialmente el comercio de criptomonedas debe registrarse en la FCA según las reglas contra el lavado de dinero. El regulador afirma que actualmente no hay plataformas o comerciantes de criptomonedas peer-to-peer registrados que operen bajo este marco. Esto significa que las empresas de comercio de cifrado entre pares no registradas operan ilegalmente cuando ofrecen estos servicios en el mercado del Reino Unido. La FCA aconseja a los consumidores que utilicen únicamente empresas registradas y que traten las criptomonedas como un producto de inversión de alto riesgo.
"Los consumidores deben protegerse tratando únicamente con empresas registradas en la FCA y recordando que las criptomonedas siguen siendo una inversión de alto riesgo", 21 de abril de 2026. — Steve Smart, Director Ejecutivo de Cumplimiento y Supervisión del Mercado, Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Las pruebas respaldan las investigaciones penales Las pruebas reunidas durante las inspecciones de Londres respaldan ahora las investigaciones penales en curso sobre presuntos delitos financieros. La FCA coordinó la acción con HM Revenue and Customs y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste. Los investigadores dicen que el comercio entre pares no registrado puede ayudar a los delincuentes a mover y disfrazar fondos ilegales. Las autoridades han descrito esta operación como una forma más directa de hacer cumplir la ley contra la actividad criptográfica entre pares no registrada.
"Al trabajar con nuestros colegas de la FCA y HMRC, podemos atacar e interrumpir de manera efectiva a los comerciantes de criptomonedas entre pares no registrados que operan ilegalmente. Como fuerzas del orden, queremos evitar que estos comerciantes proporcionen una ruta para que los delincuentes muevan, disfrazen y gasten dinero ilegal.", 21 de abril de 2026. - Ross Flay, inspector detective, Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Sudoeste (SWROCU) "Los comerciantes de criptomonedas entre pares no registrados que operan en el Reino Unido están haciendo de manera ilegal y representan un riesgo de delitos financieros. Usaremos nuestros poderes y trabajaremos con socios para interrumpirlos", 21 de abril de 2026. — Steve Smart, Director Ejecutivo de Cumplimiento y Supervisión del Mercado, Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Reglas de registro para comerciantes de igual a igual En el Reino Unido, cualquier persona o empresa que facilite comercialmente el comercio de criptomonedas debe registrarse en la FCA según las reglas contra el lavado de dinero. El regulador afirma que actualmente no hay plataformas o comerciantes de criptomonedas peer-to-peer registrados que operen bajo este marco. Esto significa que las empresas de comercio de cifrado entre pares no registradas operan ilegalmente cuando ofrecen estos servicios en el mercado del Reino Unido. La FCA aconseja a los consumidores que utilicen únicamente empresas registradas y que traten las criptomonedas como un producto de inversión de alto riesgo.
"Los consumidores deben protegerse tratando únicamente con empresas registradas en la FCA y recordando que las criptomonedas siguen siendo una inversión de alto riesgo", 21 de abril de 2026. — Steve Smart, Director Ejecutivo de Cumplimiento y Supervisión del Mercado, Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Las pruebas respaldan las investigaciones penales Las pruebas reunidas durante las inspecciones de Londres respaldan ahora las investigaciones penales en curso sobre presuntos delitos financieros. La FCA coordinó la acción con HM Revenue and Customs y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste. Los investigadores dicen que el comercio entre pares no registrado puede ayudar a los delincuentes a mover y disfrazar fondos ilegales. Esta operación ha sido descrita