Un juez federal impone una pena de prisión de casi una década a un hombre europeo involucrado en una estafa masiva de moneda digital de 500 millones de dólares
Un tribunal estadounidense condenó a Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por ayudar a lavar más de 470 millones de dólares a través de un intercambio de cifrado sin licencia. Los fiscales dijeron que la red utilizó bancos estadounidenses, empresas fantasma y cuentas criptográficas para trasladar las ganancias del delito al extranjero.
Conclusiones clave:
Las autoridades condenaron a un ciudadano francés a ocho años por realizar una operación de lavado de criptomonedas.
Los investigadores dijeron que la red movió más de 470 millones de dólares a través de bancos y empresas fantasma.
Las órdenes de decomiso apuntan a millones en comisiones y cuentas a medida que continúan las acciones de cumplimiento.
Sentencia estadounidense destaca esquema de lavado de criptomonedas por valor de 470 millones de dólares
El 28 de abril de 2026, un tribunal estadounidense condenó al ciudadano francés Maximilien de Hoop Cartier a ocho años de prisión por una red de lavado criptográfica. El caso se centró en un intercambio sin licencia que movía fondos ilícitos a través de bancos, empresas fantasma y cuentas criptográficas estadounidenses. Las autoridades dijeron que Cartier ayudó a lavar más de 470 millones de dólares vinculados a ganancias criminales.
Cartier se declaró culpable en octubre de 2025 de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de conspiración para cometer fraude bancario. Los fiscales dijeron que dirigía un intercambio de criptomonedas de venta libre que convertía activos digitales en moneda tradicional para clientes criminales. "Maximilien de Hoop Cartier aprovechó su conocimiento de los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para lavar dinero de la droga y otros ingresos del crimen", dijo el fiscal federal Jay Clayton, y agregó:
"De Hoop Cartier creó una red de empresas fantasma y cuentas criptográficas para lavar y ocultar ganancias criminales. Utilizó esa red para canalizar cientos de millones de dólares desde Estados Unidos a organizaciones criminales en el extranjero, alimentando sus continuas operaciones ilícitas".
"Detener el lavado de dinero detiene el crimen en términos más amplios. Esta sentencia de prisión federal envía un mensaje claro de que quienes lavan el producto del delito enfrentarán graves consecuencias", señaló Clayton.
Cartier, de 58 años, es residente en Francia y ciudadano argentino. Los fiscales dijeron que la red movía fondos a través de Estados Unidos hacia Colombia y otros países.
Las empresas fantasma exponen los riesgos bancarios en los retiros de criptomonedas
El sistema de lavado se basó en cuentas corporativas que ocultaban el verdadero propósito del intercambio. "El intercambio de criptomonedas OTC de Cartier consistía en una gran red de empresas fantasma con sede en EE. UU. que Cartier operaba y controlaba con el único propósito de convertir criptomonedas en moneda fuerte", detalla el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. Las autoridades dijeron que Cartier abrió más de una docena de cuentas bancarias en Estados Unidos y describió a las entidades como empresas de software. También utilizó contratos, facturas y otros registros falsificados para hacer que los fondos parecieran legítimos. Los fiscales dijeron que el dinero de la droga llegó en criptomonedas, se convirtió en efectivo y luego se movió a través de cuentas de empresas fantasma. Posteriormente, los fondos se enviaban a través de otras partes de la red antes de ser retirados del extranjero en moneda local.
La sentencia también incluyó la confiscación de 2.362.160,62 dólares, que según los fiscales representaban las comisiones de Cartier por convertir criptomonedas en moneda fuerte. El tribunal también ordenó la confiscación de determinadas cuentas bancarias vinculadas a sus empresas fantasma. En una incautación anterior, las autoridades tomaron tres cuentas después de que aproximadamente $937,000 en ganancias del tráfico de drogas ingresaran en ellas desde una cuenta encubierta de las fuerzas del orden. Cartier admitió más tarde que había descrito su negocio a los bancos como servicios de software tecnológico en lugar de un intercambio de cifrado. El caso muestra cómo se pueden utilizar servicios criptográficos sin licencia para mover ganancias criminales a través de canales bancarios ordinarios mientras se enmascara su fuente.