Los fiscales federales alegan que la continua estafa de moneda digital generó millones más, ampliando el rastro de inversores engañados
En un sorprendente giro de los acontecimientos, las consecuencias de una estafa de criptomonedas de alto perfil continúan empeorando, con nuevas víctimas surgiendo a pesar de la declaración de culpabilidad del autor intelectual. El famoso plan, que acumuló la asombrosa suma de 10 millones de dólares de inversores desprevenidos, culminó con una severa pena de cárcel de nueve años para su autor, Rathnakishore Giri, de 31 años, de New Albany, Ohio.
Como reveló el Departamento de Justicia el 18 de mayo de 2026, la elaborada artimaña de Giri consistía en engañar a los inversores haciéndoles creer que era un mago del comercio de criptomonedas, especializado en derivados de bitcoin, y prometiéndoles rendimientos astronómicos con protección del principal garantizada. Sin embargo, los documentos judiciales pintan un panorama muy diferente, revelando un clásico esquema Ponzi en el que los fondos de los nuevos inversores se canalizaban para pagar a los participantes anteriores. El dudoso historial de Giri, marcado por una serie de fracasos en inversiones y pérdidas de capital, subraya aún más la naturaleza descarada de su estafa.
La investigación del Departamento de Justicia, con la asistencia del FBI, puso al descubierto los impactantes detalles del engaño de Giri. Cuando los inversores intentaban retirar sus fondos o recuperar su principal, les daba explicaciones falsas sobre los retrasos, ocultando el verdadero estado de sus inversiones. La investigación también expuso un patrón inquietante en el que Giri continúa solicitando fondos de nuevos inversores incluso después de su declaración de culpabilidad en octubre de 2024, mientras todavía se encontraba en libertad preventiva en espera de sentencia. Esta medida audaz resultó en daños financieros adicionales a las víctimas desprevenidas.
La declaración de culpabilidad de Giri, que luego fue enmendada para reconocer otras irregularidades, finalmente condujo a una sentencia de nueve años de prisión, acompañada de un período de libertad supervisada de tres años. La severidad de la sentencia sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de delitos de cuello blanco tan atroces, que pueden tener efectos devastadores y de gran alcance en inversores inocentes. El caso, que involucra más de $10 millones en fondos de inversionistas, muchos de los cuales tenían su sede en Columbus, Ohio o sus alrededores, destaca la importancia de la vigilancia y la diligencia debida en el espacio de inversión en criptomonedas.