Los criptoactivos congelados revelan la conexión de Binance con una investigación estadounidense de alto perfil que involucra a un sospechoso asiático
Los fiscales federales buscan la confiscación de bitcoins vinculados a un caso de importación de drogas sintéticas que involucra registros de Binance, rastreo de blockchain y cooperación con las autoridades chinas. Los investigadores dijeron que la criptomoneda incautada estaba vinculada a cuentas y pagos relacionados con presuntos envíos de drogas encaminados a través de Georgia.
Conclusiones clave:
Los fiscales federales buscan la confiscación de bitcoins vinculados a una supuesta actividad de tráfico de drogas sintéticas.
Los investigadores estadounidenses trabajaron con las autoridades chinas mientras rastreaban los registros de Binance y los flujos de pago de blockchain.
Las compras encubiertas de bitcoins de la DEA ayudaron a conectar las transferencias de criptomonedas con presuntos envíos de drogas.
La incautación de Bitcoin ancla el caso de decomiso de drogas en Savannah
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 20 de mayo de 2026 que el ciudadano chino Wei Gong, también conocido como David Gong, fue arrestado en China después de que los investigadores lo vincularan a un caso de importación de drogas sintéticas que involucraba pagos con bitcoins, registros de Binance y rastreo de blockchain. Los fiscales revelaron cargos acusando a Gong de importar catinonas sintéticas a Georgia y realizar envíos más grandes a través del puerto de Savannah.
El Departamento de Justicia declaró:
"Estados Unidos busca el decomiso de las criptomonedas incautadas durante la investigación tanto a través de la acusación penal como de un caso de decomiso civil recientemente revelado".
Los investigadores federales vincularon 1.00001188 bitcoins a la acción de decomiso civil del gobierno a través de una denuncia presentada el 15 de abril de 2026. La denuncia dice que el $BTC fue confiscado de la cuenta de Binance número 53514319, que los investigadores identificaron como controlada por Gong. Los agentes federales obtuvieron una orden de incautación el 19 de diciembre de 2023. Binance transfirió el bitcoin a la DEA en marzo y abril de 2024. La presentación dice que la cuenta utilizó una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y documentos de identificación chinos vinculados a Gong.
El análisis de blockchain ayudó a los investigadores a conectar presuntos pedidos de drogas, cuentas de intercambio y compras encubiertas. Los investigadores también revisaron los registros de Coinbase y rastrearon flujos directos e indirectos que involucran a Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpaids y otras plataformas. Los registros vinculaban pagos digitales con paquetes de sustancias controladas.
Los registros de Blockchain enmarcan el rastro de evidencia del gobierno
Agentes encubiertos utilizaron bitcoins para probar la supuesta cadena de suministro. El 28 de marzo de 2023, un agente encubierto de la DEA envió 0,18092382 $BTC, valorados en la presentación en aproximadamente $4.868,59, después de que Gong cotizara $1.000 por kilogramo por cinco kilogramos de eutilona. Más tarde, los agentes recuperaron un paquete en la División de Savannah que contenía alrededor de 5,20 kilogramos de presunta eutilona. Un químico forense confirmó aproximadamente 4,9855 kilogramos de N,N-dimetilpentilona. Una segunda compra encubierta el 20 de junio de 2023 utilizó 0,03589067 $ BTC por kilogramo.
El rastro de las criptomonedas se extendió más allá de las compras encubiertas. La denuncia dice que la cuenta de Binance de Gong registró 666 transacciones de $BTC entre octubre de 2020 y julio de 2023. También enumera 19 compras por valor de aproximadamente $254,281.85 y 204 ventas por valor de aproximadamente $2,33 millones. Mensajes separados de Whatsapp supuestamente mostraban a Gong usando la misma dirección de $BTC y aceptando pagos en bitcoins. El Ministerio de Seguridad Pública de China confirmó que las autoridades chinas coordinaron con agencias estadounidenses después de que los investigadores compartieran inteligencia a través de canales oficiales de aplicación de la ley.
Los fiscales federales agregaron:
"Los registros de criptomonedas de Gong indican que participó en transacciones por valor de millones de dólares durante el tiempo del plan. La demanda civil, que busca perder la criptomoneda incautada, también alega que Gong violó los estatutos de aduanas y lavado de dinero".
La presentación de decomiso coloca el caso de Savannah dentro de un impulso más amplio para la aplicación de la ley de activos digitales. Los fiscales alegan que los $BTC incautados representan ganancias o bienes vinculados al tráfico de drogas, violaciones aduaneras y delitos de lavado de dinero. La acusación conlleva posibles penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo si Gong es extraditado y condenado en Estados Unidos. Las acciones recientes de la DEA también muestran un creciente escrutinio transfronterizo de las redes de drogas sintéticas que utilizan rutas de envío internacionales y pagos digitales.