La estafa del grupo de muebles drena los $ 670 mil en criptomonedas de una mujer
Una mujer de Hong Kong perdió 5,2 millones de dólares de Hong Kong o 670.000 dólares estadounidenses cuando un estafador de un grupo de redes sociales de muebles de segunda mano la engañó para que se uniera a un esquema de comercio falso de $USDT.
La policía de Hong Kong habló sobre el caso el lunes en su plataforma CyberDefender.
La mujer envió al estafador más de 60 transferencias de efectivo y criptomonedas a cuentas que ella controlaba. Sólo se enteró de la estafa cuando la plataforma falsa no le permitió retirar su dinero.
Cómo funcionó la estafa del grupo de muebles
El estafador en el caso de 5,2 millones de dólares de Hong Kong o 670.000 dólares estadounidenses utilizó una forma extraña para entrar.
En lugar de intentar llegar a la víctima a través de una aplicación de citas o un foro de inversión, la persona se convirtió en miembro de una comunidad de compra y venta de muebles usados, donde la gente tendría pocos motivos para pensar que estaba siendo estafada.
Después de ponerse en contacto, el estafador le mostró a la víctima un sitio web para operar con $USDT y la ayudó con docenas de transacciones a lo largo del tiempo.
El método de alimentación por goteo, que distribuye el robo en más de 60 transferencias, es una forma común de mantener las cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar las alarmas de inmediato.
La policía ha advertido que hay estafadores en "todas" las comunidades en línea, incluso aquellas que no tienen nada que ver con el dinero o las criptomonedas.
Las autoridades dijeron a las personas que verificaran la credibilidad de cualquier plataforma de inversión antes de enviar dinero y sugirieron usar la herramienta "Scameter" en el sitio web o la aplicación móvil de CyberDefender para verificar el riesgo de fraude en URL sospechosas.
El caso no es único. La policía de Hong Kong ha visto casi 100 casos de fraude similares en una sola semana. La policía dijo que las pérdidas totales de más de 80 casos de fraude en una semana ascendieron a más de 80 millones de dólares de Hong Kong o 10,2 millones de dólares estadounidenses.
El 25 de abril, Cryptopolitan informó que otras dos mujeres de Hong Kong perdieron un total de 9,7 millones de dólares de Hong Kong o 1,24 millones de dólares a manos de estafadores de criptomonedas en dos casos diferentes.
En uno de los casos, una mujer perdió 7,7 millones de dólares de Hong Kong o 1 millón de dólares después de que un contacto en Telegram la engañara para que invirtiera a través de una plataforma falsa que prometía retornos del “comercio cuantitativo” y “algoritmos de inteligencia artificial”.
Envió 17 transferencias de $USDT y Ether (ETH) antes de darse cuenta de que los retiros estaban bloqueados.
En otro caso de la misma semana, una mujer mayor de 50 años perdió 2 millones de dólares de Hong Kong o 256.000 dólares estadounidenses en una estafa romántica que comenzó en Instagram.
Cryptopolitan dice que el estafador pasó meses construyendo una conexión emocional antes de ofrecer un plan de inversión falso.
La policía ha dicho a la gente que tenga cuidado con los consejos de inversión no solicitados, especialmente si provienen de fuentes inesperadas o prometen retornos garantizados.