Sindicato mundial de delitos financieros expuesto y decenas de personas enfrentan cargos en una amplia investigación transfronteriza
Las autoridades federales acaban de abrir el telón de una de las operaciones de uso de información privilegiada más elaboradas de los últimos tiempos. El 7 de mayo, el DOJ, el FBI y la SEC revelaron cargos penales contra 30 personas acusadas de ejecutar un plan que supuestamente generó decenas de millones de dólares en ganancias ilegales en el transcurso de aproximadamente una década.
Diecinueve acusados fueron arrestados en Estados Unidos. Otros dos, ubicados en Rusia e Israel, son considerados prófugos.
Cómo funcionó el esquema
En el centro de la operación se encuentran dos abogados: Nicolo Nourafchan, radicado en California, y Robert Yadgarov, radicado en Nueva York. La pareja supuestamente aprovechó su acceso a prestigiosas redes de bufetes de abogados para conseguir documentos confidenciales de fusiones y adquisiciones antes de que los acuerdos se hicieran públicos.
Esos amigos, según los fiscales, eran una red en expansión de comerciantes repartidos por varios estados y países. Supuestamente, el grupo lideró aproximadamente 30 importantes acuerdos de fusiones y adquisiciones, comprando acciones antes de que los anuncios hicieran subir los precios y luego cobrándolas.
Los acusados supuestamente utilizaron aplicaciones de mensajería cifradas, lenguaje codificado, empresas fantasma y cuentas extranjeras para ocultar sus actividades. Según los informes, los pagos entre conspiradores se disfrazaron de préstamos, lo que añadió otra capa de confusión que los investigadores tardaron años en desenredar.
Nourafchan también enfrenta cargos de obstrucción, lo que sugiere que los fiscales creen que intentó activamente interferir con la investigación una vez que estaba en marcha.
La escala y lo que está en juego
La SEC acusó por separado a 21 de los 30 acusados en procedimientos civiles, que normalmente buscan la devolución de ganancias, multas y prohibiciones industriales. En el aspecto penal, el fraude de valores conlleva penas de hasta 25 años de prisión por cargo.
La participación de dos fugitivos ubicados en Rusia e Israel añade una dimensión internacional que complica la aplicación de la ley. La extradición desde Rusia es, por decirlo diplomáticamente, poco probable en las condiciones geopolíticas actuales. Israel tiene tratados de extradición con Estados Unidos, pero el proceso rara vez es rápido.
Qué significa esto para los mercados y las criptomonedas
Este caso trata directamente sobre el fraude de valores tradicional. Acciones, no fichas. Bufetes de abogados, no protocolos DeFi. No hay una conexión directa con los criptoactivos en los cargos revelados hasta ahora.
Las agencias federales pasaron años desentrañando comunicaciones cifradas, estructuras de empresas fantasma y flujos de fondos transfronterizos. Los fiscales no trataron el cifrado como un obstáculo. Lo trataron como prueba de la intención de ocultarlo. Los tribunales han aceptado repetidamente el uso de comunicaciones cifradas como prueba circunstancial de conciencia de culpabilidad.
El DOJ y la SEC han acusado a más de 100 personas por esquemas relacionados de uso de información privilegiada desde 2016. Casos de esta complejidad, que abarcan 30 acusados, múltiples jurisdicciones y una década de actividad, reflejan una infraestructura de aplicación de la ley que continúa madurando y se está implementando contra las finanzas tradicionales y las criptomonedas por igual.