Redadas globales de aplicación de la ley apuntan a redes de fraude criptográfico, lo que resulta en casi 300 detenidos en tres países importantes
Al menos 276 personas fueron arrestadas en una ofensiva global contra estafas de criptomonedas que desmanteló nueve presuntos centros de fraude dirigidos a estadounidenses. Las autoridades dijeron que los esquemas utilizaban plataformas falsas, generación de confianza en línea y lavado rápido para mover las criptomonedas de las víctimas fuera de su control.
Conclusiones clave:
Las autoridades estadounidenses citaron una cooperación “sin precedentes” con China y Dubai para arrestar a 276 sospechosos.
Los esquemas de fraude utilizaron tácticas de matanza de cerdos, plataformas falsas y lavado de dinero para robar millones.
El caso muestra que las autoridades están apuntando a la infraestructura detrás de las operaciones transfronterizas de criptofraude, no solo a los estafadores individuales.
La represión global por estafas criptográficas genera 276 arrestos en todo el mundo
El 29 de abril de 2026, las autoridades estadounidenses anunciaron una importante ofensiva contra los centros de estafas de inversión en criptomonedas que supuestamente utilizaban plataformas de inversión fraudulentas y tácticas de manipulación social para robar a las víctimas. La operación se saldó con al menos 276 detenciones y el desmantelamiento de al menos nueve centros de estafa. El caso destaca cómo las redes de fraude organizadas llevaron las criptomonedas de las víctimas más allá de su control.
La acción coercitiva se centró en centros de estafa acusados de dirigirse a los estadounidenses con propuestas fraudulentas de inversión en criptomonedas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) describió:
"La cooperación sin precedentes entre el FBI, el Departamento de Policía de Dubai y el Ministerio de Seguridad Pública de China ha resultado en el arresto de al menos 276 personas y el desmantelamiento de al menos nueve centros de estafa utilizados para esquemas de fraude de inversiones en criptomonedas".
"Estos centros estaban dirigidos a estadounidenses que han sufrido pérdidas por millones de dólares a causa de tales planes", añadió el Departamento de Justicia.
Las autoridades de Dubai arrestaron a 275 personas, incluidos tres acusados en San Diego. La Policía Real Tailandesa arrestó a otro acusado. Los casos de San Diego nombran a Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam y dos fugitivos. Los fiscales vincularon la supuesta actividad con Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company. Los esquemas se basaban en la “matanza de cerdos”, donde los estafadores construyeron amistades o romances falsos antes de empujar a las víctimas a realizar inversiones falsas. Se instó a las víctimas a abrir cuentas, transferir criptomonedas, pedir dinero prestado, solicitar préstamos y aumentar los depósitos. Las plataformas parecían mostrar actividad inversora, pero los fiscales dicen que las víctimas perdieron el control después de enviar activos. Las autoridades identificaron a las víctimas a través de informes, entrevistas y registros financieros del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI.
Tácticas de fraude criptográfico expuestas mientras los cargos conllevan sanciones severas
Los supuestos mecanismos de fraude se centraban en la manipulación emocional, afirmaciones de inversiones falsas y movimientos rápidos de fondos. Los estafadores promovieron supuestos retornos de criptomonedas para que las ofertas parecieran creíbles. Luego ayudaron a las víctimas a enviar activos a plataformas que las víctimas no sabían que eran falsas. El Departamento de Justicia explicó:
"Las plataformas falsas ponen los fondos de las víctimas en manos de los estafadores, quienes luego blanquean los fondos de las víctimas en otras cuentas de criptomonedas, incluida la suya".
Los acusados supuestamente trabajaron como gerentes, reclutadores o personal dentro de las operaciones de estafa. Las autoridades dijeron que los grupos operaron en todas las jurisdicciones y causaron pérdidas por millones de dólares. El FBI de San Diego abrió su investigación en 2025 después de identificar empresas e individuos vinculados a compuestos fraudulentos. Meta Platforms, Inc., la empresa matriz de Facebook e Instagram, proporcionó información utilizada en la investigación.
Los cargos incluyen conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Cada uno conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, con multas que pueden alcanzar los 250.000 dólares, 500.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida, según el cargo. Los fiscales también incluyeron acusaciones de decomiso penal en la acusación contra Thet Min Nyi y un coacusado fugitivo. En la operación participaron el FBI, la policía de Dubai, el Ministerio de Seguridad Pública de China, la Policía Real Tailandesa de Tailandia y otros socios. También sigue un trabajo más amplio sobre fraude criptográfico del FBI en San Diego, incluida la Operación Level Up, que notificó a casi 9,000 víctimas y ahorró un estimado de $562 millones hasta abril de 2026. El caso muestra que las agencias de aplicación de la ley están apuntando a la infraestructura detrás del fraude criptográfico, no solo a los estafadores individuales.