Los intercambios falsos de Gotbit persiguen a Cere mientras los trajes de 157 millones de dólares llegan a la silla de Lime
Las demandas federales RICO dicen que el presidente de Lime, Brad Bao, ayudó a dar cobertura a Cere Network, ya que los insiders supuestamente arrojaron 41,78 millones de dólares en tokens CERE y dejaron a los inversores con un colapso de precios del 99,8%.
La búsqueda de años de duración de los fiscales federales de una red de comercio de lavado de criptomonedas se ha extendido a Silicon Valley, y el presidente ejecutivo de Lime, Brad Bao, se enfrenta ahora a dos demandas federales por extorsión por un total de 157 millones de dólares por presunto fraude en Cere Network. Los casos civiles se basan en una ofensiva estadounidense que ya ha visto al fundador de Gotbit Ltd., Aleksei Andryunin, declararse culpable de conspiración de fraude electrónico, cumplir ocho meses de prisión y perder 23 millones de dólares en criptomonedas después de admitir haber falsificado el volumen de operaciones para aumentar los precios de los tokens.
Las demandas de RICO dicen que los conocedores de Cere se deshicieron de 41,78 millones de dólares en CERE
Los documentos judiciales revisados por medios como el International Business Times dicen que los inversores han presentado dos quejas RICO separadas en el Distrito Norte de California, nombrando a Bao, al director ejecutivo de Cere, Fred Jin, y a otros conocedores. El primer caso, presentado por el grupo inversor Goopal Digital Limited, vinculado a Hong Kong, pide 100 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, mientras que una segunda demanda interpuesta por el inversor de San Francisco, Josef Qu, exige 57 millones de dólares, lo que eleva las reclamaciones combinadas a 157 millones de dólares.
Ambas quejas alegan que Jin utilizó al creador de mercado Gotbit para orquestar operaciones de lavado el día del lanzamiento del token CERE de Cere en noviembre de 2021, generando un volumen falso para enmascarar una venta masiva masiva de información privilegiada. Se dice que Cere recaudó alrededor de 42,96 millones de dólares de más de 5.000 inversores, muchos de ellos a través de ventas simbólicas en Republic bajo la Regulación D, antes de que Jin y sus asociados supuestamente arrojaran aproximadamente 41,78 millones de dólares en CERE a las bolsas mientras prometían que las tenencias de información privilegiada estaban bloqueadas según los cronogramas de adjudicación de derechos.
Según datos de precios de servicios como CoinMarketCap y CryptoRank, CERE cotizó brevemente cerca de un máximo histórico de alrededor de 0,47 dólares a principios de noviembre de 2021, pero desde entonces se ha desplomado a aproximadamente 0,00061 dólares, una caída de más del 99,8%. Qu dice que invirtió en Cere a través de un Acuerdo Simple para Futuros Tokens en 2019, lo que le dio derecho a 27,777,778 tokens CERE, pero nunca recibió ninguna asignación, incluso cuando los conocedores supuestamente trasladaron sus propios tokens a los intercambios "a las pocas horas" del lanzamiento.
El presunto papel de Bao y las pérdidas de DeFi bajo escrutinio
Bao, quien cofundó la empresa de scooters Lime en 2017 y ayudó a expandirla a más de 280 ciudades en todo el mundo, se unió a la junta directiva de Cere y, según las denuncias, prestó sus credenciales de Silicon Valley para ayudar a recaudar capital. Las demandas alegan que recibió honorarios de director y una asignación anticipada de CERE, aprobó transferencias financieras a cuentas controladas por Jin y utilizó su reputación para asegurar a los inversores que Cere era un proyecto legítimo de infraestructura Web3.
La demanda Qu añade las llamadas reclamaciones de “persona de control” bajo la Sección 20(a) de la Ley de Bolsa de Valores, buscando responsabilizar a Bao como alguien que ejerció autoridad sobre una entidad que supuestamente había violado las leyes federales de valores, incluso si no ejecutó personalmente cada parte del plan. Ambas demandas también detallan alrededor de $16,6 millones en fondos del tesoro de Cere supuestamente perdidos en apuestas DeFi de alto riesgo, incluidos aproximadamente $6,51 millones en el Protocolo Mochi, $3,27 millones en un fondo de liquidez CVX/ETH, $780,000 en Maple Finance y $345,000 en el fallido sistema Neutrino USDN, todo sin el consentimiento de los inversores.binance+1
Los documentos presentados retratan a Jin como un fundador en serie que "estableció un patrón" de lanzamiento de empresas, recaudación de capital "con falsos pretextos", extracción de valor y luego seguir adelante, trazando una línea desde la empresa de juegos móviles Funler en 2016 hasta la empresa de blockchain educativa Bitlearn en 2018 y finalmente Cere en 2019. Los demandantes dicen que ya lanzó una nueva empresa de inteligencia artificial, CEF AI Inc., supuestamente financiada con las ganancias del plan Cere y ahora objeto de solicitudes de congelación de activos que abarcan cuentas corporativas, carteras personales y bienes inmuebles en Alemania y Florida.
Para los reguladores, los casos de Cere se encuentran en la intersección del trabajo de control de valores y manipulación criminal del mercado, ya conocido por los procesamientos de Gotbit, donde los empleados fueron arrestados en aeropuertos de Estados Unidos, extraditados desde Singapur y se ordenó el cierre de la empresa. A medida que la SEC continúa tratando muchas ofertas de tokens como posibles valores no registrados y el Departamento de Justicia sigue el camino del comercio de lavado, es probable que un token que ha perdido más del 99,8% de su valor y generó narrativas civiles y criminales superpuestas permanezca en su radar.
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