HabitTrade niega hacer negocios regulados en Hong Kong tras la advertencia de la SFC
La SFC de Hong Kong señala a HabitTrade en una advertencia sobre plataformas de activos virtuales sin licencia, pero el corredor insiste en que no ha realizado negocios regulados ni comercializado servicios a inversores de Hong Kong y culpa a promotores externos no autorizados.
HabitTrade ha rechazado una alerta a los inversores de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, diciendo que no lleva a cabo actividades reguladas en la ciudad y no ha comercializado sus servicios a los residentes de Hong Kong. En una declaración publicada en X, la corredora dijo que “es una plataforma australiana de corretaje y servicios financieros que cumple con las normas” y que “no ha llevado a cabo ningún negocio regulado en Hong Kong, ni ha promovido ni proporcionado servicios relacionados al público en Hong Kong”, cuestionando directamente cualquier sugerencia de que esté operando allí sin autorización.
La aclaración se produce después de que la SFC publicara un aviso recordando al público que tenga cuidado con las “plataformas sin licencia y actividades promocionales de mercado relacionadas”, señalando explícitamente a HabitTrade en el contexto de marketing sospechoso en torno al comercio de activos virtuales. Si bien la última alerta web del regulador aún no incluye a HabitTrade por su nombre en su página pública de “plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas”, la SFC ha utilizado regularmente dichos avisos para denunciar a las empresas que cree que pueden estar apuntando a inversores de Hong Kong sin una licencia. En una circular anterior sobre productos criptográficos, la SFC advirtió que la negociación de futuros de activos virtuales o el enrutamiento de órdenes relacionadas para clientes de Hong Kong es una actividad regulada de "Tipo 2" y "requiere una licencia de la SFC independientemente de si la empresa está ubicada en Hong Kong".
HabitTrade sostiene que cualquier impulso de marketing reciente no proviene de la propia empresa. El corredor dijo que "algunos contenidos promocionales de terceros, materiales de video y actividades de desvío de tráfico de plataformas que han aparecido recientemente en el mercado no representan la posición oficial de HabitTrade", y agregó que "se reserva el derecho de rastrear y emprender acciones legales contra cualquier promoción e infracciones engañosas que utilicen su marca, canales tecnológicos o asociaciones sin autorización". La firma también se comprometió a “adherirse a un enfoque de cumplimiento primero y cooperar con los requisitos regulatorios de las jurisdicciones relevantes para realizar las investigaciones necesarias”, lo que indica que está preparada para trabajar con las autoridades para identificar a los promotores que, según afirma, están haciendo mal uso de su nombre.
La disputa pone de relieve cuán agresiva se ha vuelto la postura de aplicación de Hong Kong en torno a los activos virtuales. En 2023, la SFC advirtió a las plataformas de comercio de activos virtuales sin licencia que hacer afirmaciones falsas sobre solicitudes de licencia u ofrecer servicios prohibidos, como apuestas, podría constituir un delito penal según la Ordenanza contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En febrero de 2024, el regulador y la policía local advirtieron conjuntamente sobre una supuesta estafa utilizando el nombre de MEXC, poniendo la plataforma en su lista de alerta y reiterando que las bolsas extranjeras no pueden comercializar ni atender a los usuarios minoristas de Hong Kong sin una licencia, como informó crypto.news en una historia detallada.
Esas reglas sólo se han endurecido. Un artículo reciente de crypto.news sobre el próximo régimen de activos virtuales y monedas estables de Hong Kong señaló que la ciudad está construyendo sistemas de licencias paralelos para bolsas, custodios, distribuidores y asesores, y dejando explícito que cualquier plataforma extranjera "dirigida" a los inversores de Hong Kong a través de marketing o localización de sitios web está dentro de su alcance. En ese contexto, la insistencia de HabitTrade en que no ha realizado negocios regulados en Hong Kong tiene tanto que ver con el riesgo legal como con la reputación: según las directrices actuales de la SFC, incluso la percepción de solicitar usuarios de Hong Kong sin una licencia puede ser suficiente para colocar una plataforma en la lista de alerta del regulador, con todos los problemas bancarios y de contrapartes que siguen.