Las autoridades indias finalmente arrestan al esquivo ladrón cibernético detrás de una larga investigación sobre moneda digital
La Dirección de Ejecución (ED) de la India arrestó el sábado al principal sospechoso en un caso de robo de Bitcoin de larga duración, y atrajo a dos asociados con él en Bengaluru.
El DE arrestó a Srikrishna, que se hace llamar Sriki, junto con Robin Khandeval y Sunish Hegde.
Se enfrentan a acusaciones relacionadas con un fraude de criptomonedas por valor de 11,5 millones de rupias, aproximadamente 1,3 millones de dólares, según los medios de comunicación locales. Un tribunal especial le dio al Departamento de Emergencias 10 días de custodia para profundizar más.
El hack comenzó en 2017.
Esta estafa se remonta a 2017. Fue entonces cuando Sriki y su equipo supuestamente irrumpieron en sitios web nacionales e internacionales y se llevaron Bitcoin.
Los investigadores creen que las monedas robadas incluían un botín de una bolsa de Dubai. Luego, la criptomoneda se canalizó a personas con vínculos políticos en Karnataka.
Sriki aterrizó por primera vez en el radar de las fuerzas del orden en noviembre de 2020. Fue arrestado por supuestamente comprar hidro ganja en la web oscura usando Bitcoin.
El Departamento de Emergencias de la India ha estado persiguiendo esta estafa de Bitcoin durante años. La policía está investigando transacciones criptográficas ilegales, piratería informática y diversas irregularidades financieras.
El caso generó mucho ruido político en Karnataka. El 20 de abril, el Departamento de Emergencias allanó 12 lugares vinculados con los acusados y sus asociados.
Entre los objetivos, se encuentran lugares relacionados con Mohammed Haris Nalapad y Omar Farook Nalapad, hijos de Shantinagar MLA N.A. Haris. También registraron su residencia a Mohammed Hakeeb Khan, nieto del ex ministro de la Unión, K. Rehman Khan.
El DE cree que Mohammed Haris y Omar Farook terminaron con el producto del crimen. Los investigadores afirman que el Bitcoin pirateado se trasladó del intercambio de Dubai a Nalapads. La agencia ha estado rastreando el rastro digital.
Transferencias de dinero sospechosas a través de las cuentas bancarias de Hakeeb Khan también provocaron búsquedas en su casa. Las transacciones entre Khan y Sriki todavía están bajo investigación como parte de una investigación más amplia.
El caso pasó entre las autoridades indias.
La División Central contra el Crimen de Bengaluru manejó inicialmente la estafa de Bitcoin. Luego fue transferido al Departamento de Investigación Criminal de Karnataka.
El ED finalmente asumió el control, utilizando la Ley de Prevención del Lavado de Dinero para rastrear los ingresos a través de billeteras criptográficas y canales bancarios tradicionales.
En un caso separado, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh recientemente denegó la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma. Se le acusa de ejecutar un esquema de cripto MLM que supuestamente estafó a más de 80.000 inversores por 500 millones de rupias, o ~3,6 millones de dólares, informó anteriormente Cryptopolitan. El tribunal calificó los delitos económicos de "graves" porque afectan a la economía.
A nivel mundial, las pérdidas por fraude criptográfico siguen aumentando. El último informe anual del FBI registró 11.400 millones de dólares en pérdidas de criptomonedas en todo Estados Unidos en 2025. Esto supone un aumento del 22% con respecto al año anterior, según la cobertura del informe por parte de Cryptopolitan.