Juez indio rechaza oferta de libertad para el cerebro detrás de la supuesta estafa de moneda digital de 267 millones de dólares
La semana pasada, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh rechazó la petición de libertad bajo fianza de Abhishek Sharma, uno de los promotores clave de un esquema de marketing multinivel (MLM) de criptomonedas que supuestamente defraudó a más de 80.000 inversores en toda la India. Actualmente, las pérdidas totales se estiman en 500 millones de rupias, unos 3,6 millones de dólares.
Fue el juez Sushil Kukreja quien dictó sentencia el 30 de abril.
"Los delitos económicos se consideran delitos graves porque afectan a la economía del país en su conjunto, y aquellos delitos que tienen una conspiración profundamente arraigada y que implican una pérdida enorme de fondos públicos deben considerarse seriamente", afirmó el tribunal.
Los operadores indios del esquema Ponzi se meten en problemas legales
Sharma y sus asociados supuestamente llevaron a cabo el plan a través de plataformas conectadas, incluidas Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global.
El plan en sí siguió un patrón familiar:
Los usuarios compraron tokens virtuales con dinero real después de prometerles que sus retornos se duplicarían.
Los pagos tempranos incluso generaron credibilidad y atrajeron a más usuarios.
Para el 25 de diciembre de 2021, se detuvieron todas las distribuciones.
Luego, los promotores trasladaron sus operaciones a Hypenext, donde pagaron brevemente devoluciones parciales antes de publicar un video culpando a los “problemas técnicos” y pidiendo cinco meses más de paciencia. Finalmente, se ordenó a los usuarios que transfirieran sus fondos a una tercera plataforma llamada A-Global, que nunca pagó ninguna devolución.
Mastermind huyó a Dubai cuando ED lanzó redadas
Poco después del incidente, Subhash Sharma, el líder del esquema Ponzi criptográfico, huyó de la India en 2023. Varios otros miembros acusados ya se habían mudado a Dubai antes de que la policía presentara los primeros informes de información, lo que llevó a las autoridades a emitir circulares de vigilancia.
En diciembre de 2025, la Dirección de Ejecución había allanado ocho lugares en Himachal Pradesh y Punjab en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero. Uno de los acusados también fue interceptado en el aeropuerto IGI de Delhi.
Según informes locales, la agencia congeló tres casilleros bancarios y depósitos por valor de 1,2 millones de rupias, alrededor de 126.000 dólares, y confiscó documentos relacionados con inversiones inmobiliarias, incluidas propiedades benami (propiedad de representantes) adquiridas con ingresos del fraude.
Los investigadores también descubrieron que se manipulaban los precios de los tokens y se lavaba dinero a través de promotores inmobiliarios, empresas fantasma y cuentas bancarias familiares.
¿Por qué se le negó la libertad bajo fianza a Abhishek Sharma?
Los abogados de Sharma argumentaron que había estado detenido demasiado tiempo. Si bien el tribunal reconoció las protecciones constitucionales contra la detención indefinida, también insistió en que la magnitud del delito y el papel activo de Sharma en él justificaban mantenerlo bajo custodia.
Además, el tribunal afirmó que el hecho de que algunos coacusados hubieran recibido libertad bajo fianza no daba derecho a Sharma a la misma cortesía, dada su posición en la conspiración.
La evidencia a través del análisis de datos backend, registros de pagos y declaraciones de testigos apuntaba a su participación sustancial en múltiples plataformas.
Los estafadores criptográficos asiáticos se enfrentan a un ajuste de cuentas
El fallo se produce cuando los tribunales y reguladores de toda la región refuerzan su control sobre los autores intelectuales del fraude criptográfico.
Cryptopolitan informó anteriormente sobre la extradición de Chen Zhi a Camboya, el presidente del Grupo Prince acusado por las autoridades estadounidenses de ejecutar complejos de estafa de trabajos forzados que robaron miles de millones en criptomonedas. El Tesoro de Estados Unidos confiscó aproximadamente 14 mil millones de dólares en Bitcoin vinculados a sus operaciones.
El Tesoro de los EE. UU. incluso sancionó a un senador camboyano en ejercicio y a 28 entidades en abril por ejecutar compuestos de fraude criptográfico, según Cryptopolitan.
En Hong Kong, 10 acusados del fraude de criptomonedas JPEX, que atrapó más de 1.600 millones de dólares de Hong Kong y más de 2.700 víctimas, fueron puestos bajo custodia en marzo de 2026.
También se estableció un equipo de investigación especial en la India en 2023 para investigar específicamente los fraudes relacionados con las criptomonedas en la región de Himachal Pradesh. El tribunal declaró que los esquemas MLM y Ponzi han utilizado repetidamente la promesa de ganancias para apuntar a personas en ciudades indias más pequeñas donde la educación financiera en torno a las criptomonedas sigue siendo limitada.