El Departamento de Justicia aplica una sentencia de dos décadas para un ejecutivo en el centro de un plan de moneda digital de 181 millones de dólares
Los fiscales surcoreanos están presionando para que se imponga una sentencia de 20 años de prisión contra el director ejecutivo de Delio, Jung Sang-ho.
Jung está acusado de malversar alrededor de 250 mil millones de wones o 181,5 millones de dólares en fondos de clientes antes de que la plataforma congelara abruptamente los retiros en junio de 2023, dejando a miles de inversores sin poder acceder a su dinero.
El equipo legal de Delio niega haber actuado mal
Delio se comercializó como una plataforma criptográfica de alto rendimiento, ofreciendo rendimientos de hasta el 10,7% sobre depósitos de bitcoin, ether y otros tokens. Parecía ser una forma estable de obtener ingresos pasivos para muchas personas. Pero la empresa era mucho más frágil, según los fiscales.
Una gran parte de los activos de los clientes se habían colocado en FTX, cuyo colapso a finales de 2022 provocó conmociones en el mercado criptográfico mundial. Cuando FTX quebró, esos fondos se volvieron en gran medida irrecuperables. Los fiscales alegan que Delio continuó promocionando sus servicios y no reveló los riesgos crecientes a los clientes.
En junio de 2023, Haru Invest detuvo los retiros. El pánico se extendió rápidamente y los usuarios se apresuraron a retirar sus fondos. Días después, Delio congeló los retiros y después de un par de meses la empresa cerró por completo.
Las autoridades dicen que Jung engañó a los inversores durante mucho tiempo. Supuestamente presentó un informe de auditoría falsificado que exageraba las tenencias de criptomonedas de la empresa en decenas de miles de millones de wones.
El informe falso ayudó a Delio a conseguir el registro regulatorio y generar confianza entre los usuarios. Los fiscales dicen que más de 2.800 inversores se vieron afectados.
Jung niega todos los cargos y su equipo legal argumenta que el colapso fue causado por shocks externos en los criptomercados globales, no por irregularidades deliberadas.
El director ejecutivo de Bitsonic recibió siete años de prisión
El caso se desarrolla en un momento en que Corea del Sur está reforzando la supervisión de los activos digitales. En virtud de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, que entró en vigor en 2024, las autoridades ahora hacen cumplir normas más estrictas sobre custodia, divulgación y protección de los inversores.
Casos recientes sugieren que los tribunales están dispuestos a imponer penas más severas. En un caso que involucra a Bitsonic, un director ejecutivo recibió una sentencia de siete años por fraude. Las investigaciones relacionadas con el colapso de TerraUSD y Luna también han señalado un enfoque más agresivo por parte de los fiscales.
Si se concede, la sentencia de 20 años solicitada en el caso Delio se ubicaría entre las penas más duras hasta el momento en el sector criptográfico de Corea del Sur. El colapso de Delio muestra vulnerabilidades más profundas en el mercado de las criptomonedas.
La macroestratega Lyn Alden ha enfatizado la sensibilidad de bitcoin a las condiciones monetarias globales, escribiendo que es "un barómetro de liquidez global", que muestra cambios en la oferta monetaria y las condiciones financieras.
Asimismo, el inversor Raoul Pal ha destacado la importancia de la liquidez en los criptomercados. Dijo que “la liquidez es actualmente el factor macro más importante”, porque los cambios en la liquidez impulsan los ciclos del mercado.
La mala gestión de los fondos de los usuarios influyó en el colapso del intercambio Delio. Pero las fuerzas del criptomercado pueden amplificar la velocidad y/o la escala de los colapsos. Un tribunal de Seúl decidirá si Jung recibe la sentencia completa de 20 años.
El resultado puede generar cierto grado de responsabilidad y podría sentar un precedente en la industria.