Las autoridades kazajas actúan contra las principales plataformas criptográficas en una investigación de legalidad
El principal regulador financiero de Kazajstán ha acusado a varios intercambios criptográficos globales de realizar operaciones ilegales en el país.
Obtener una licencia es obligatorio para todas las plataformas de comercio de monedas en la nación de Asia Central y la popularidad internacional no se acepta como excusa.
Se prohíbe el comercio de los principales intercambios de cifrado en Kazajstán
La Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) ha emitido una advertencia sobre el comercio de criptomonedas sin licencia, mencionando específicamente a algunos de los principales actores del sector del mundo.
Está prohibido organizar el intercambio de activos digitales sin el permiso correspondiente, emitido de acuerdo con la ley vigente, dijo el organismo de control en un aviso.
Según la legislación vigente de Kazajstán, esas licencias se expiden dentro del régimen jurídico que rige el Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC).
El centro financiero de la capital alberga los intercambios de criptomonedas autorizados del país, aunque las autoridades kazajas tienen la intención de ampliar las licencias más allá de su jurisdicción.
Varias plataformas criptográficas sin licencia anuncian y promocionan sus servicios en la República de Kazajstán, afirmó el regulador el martes.
Estos incluyen HTX, Bitget, OKX y MEXC, detalló la agencia gubernamental en un comunicado de prensa y recordó:
"Solo las entidades autorizadas por la AFSA están legalmente autorizadas para realizar actividades reguladas en o desde la AIFC, incluidas actividades vinculadas a activos digitales y servicios relacionados".
Luego, el organismo regulador advirtió que el uso de intercambios sin licencia conlleva muchos riesgos, como pérdida de inversión, filtración de datos personales y piratería, falta de protección de los derechos de los consumidores y posible participación en esquemas fraudulentos.
La AFSA también señaló que el hecho de que un intercambio de cifrado sea ampliamente conocido y conveniente no significa que tenga derecho a funcionar en Kazajstán. Citado por RBC y Bits.media, insistió:
“Incluso si una plataforma es considerada líder global, debe estar autorizada para operar dentro de la jurisdicción de la república”.
La autoridad admitió que no mantiene una lista negra específica de proveedores de servicios criptográficos ilegales e instó a los usuarios a verificar el estado de cada empresa individual a través de su registro público oficial.
Este último enumera actualmente 30 empresas que ofrecen servicios relacionados con activos digitales. Entre ellos se encuentran otros nombres destacados de la industria, como Bybit y Binance, a través de su filial local, que posee licencias AFSA.
Kazajstán está tomando medidas enérgicas contra los servicios ilegales de intercambio de criptomonedas
Kazajstán, que ya es un punto de acceso minero en Asia Central, ha estado haciendo esfuerzos últimamente para establecerse como un centro criptográfico en la región euroasiática en general.
Mientras el gobierno de Astaná intenta liberalizar el mercado, también está tomando medidas para reprimir las actividades ilegales, incluido el comercio.
Según la Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajstán (AFM), durante el año pasado se cerraron casi dos docenas de intercambios de cifrado ilegales. Cientos de empresas de este tipo han sido desmanteladas en períodos anteriores.
El miércoles, el organismo compartió detalles sobre su investigación sobre lo que se ha descrito como "el servicio de cifrado en la sombra más grande de la Comunidad de Estados Independientes", el RAKS Exchange.
La unidad de inteligencia financiera dijo que la plataforma facilitó transacciones por valor de más de 224 millones de dólares para más de 200 farmacias que operan en Kazajstán, Rusia, Ucrania y Moldavia.
Citado por Tengrinews.kz, la AFM reveló que sus especialistas analizaron más de 4.000 billeteras criptográficas vinculadas al tráfico de drogas y actividades en los mercados de la red oscura.
Cuando las autoridades financieras y policiales de Kazajstán desmantelaron el intercambio en septiembre de 2025, congelaron 9,7 millones de USDT de sus activos, según informó Cryptopolitan. Según anunció el organismo de control, ya se han confiscado 3,2 millones de Tether.