Las autoridades kazajas confiscan 1 millón de USD de un esquema piramidal
Las autoridades financieras de Kazajstán han incautado más de un millón de Tether de un gran esquema Ponzi que convertía sus ganancias en criptomonedas.
Los organizadores atrajeron a inversores en línea con promesas de altos rendimientos por su participación en un proyecto que generaría ingresos viendo videos cortos.
Kazajstán derriba la pirámide financiera y se apodera de sus criptomonedas
El esquema piramidal llamado “NBC TV” ha sido desmantelado por la Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajstán (AFM), informaron los medios locales esta semana.
La investigación, dirigida por su oficina en Almaty, ha identificado al presunto autor intelectual del esquema Ponzi, que tenía como objetivo a las víctimas en Internet.
El proyecto falso, lanzado en 2025, tenía un sitio web aparentemente genuino y mantenía varios canales en el popular mensajero WhatsApp, con cientos de miembros.
"NBC TV" ofrecía participar en una plataforma que supuestamente generaba ingresos viendo vídeos cortos, en su mayoría avances de películas, reveló la AFM.
Prometió rendimientos diarios del 5 al 10% a quienes compraran sus paquetes de inversión por valor de entre 11.000 y 160.000 tenge kazajos (aproximadamente entre 25 y 350 dólares).
En realidad, el dinero para los pagos provino en su totalidad de contribuciones realizadas por nuevos inversores, señaló el organismo de control en un comunicado de prensa, detallando más:
“Además, se implementó un sistema de recomendación, con pagos de hasta el 10% de las inversiones de las personas recomendadas, así como bonificaciones para los participantes de segunda y tercera línea”.
El esquema Ponzi contrata personas influyentes para convencer a los inversores
Para que pareciera legítimo, los organizadores distribuyeron materiales publicitarios en las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, informaron el martes Zakon.kz y Kazlenta.kz. También publicaron documentos ficticios que demostraban ingresos inexistentes.
Los estafadores reclutaron blogueros para difundir el mensaje de la pirámide y administraron salas de chat temáticas, destacó en una publicación el portal de noticias económicas Inbusiness.kz.
Los delincuentes recolectaron fondos en múltiples cuentas individuales, los convirtieron en criptomonedas mediante transacciones entre pares y luego los enviaron a diferentes billeteras.
Las autoridades kazajas han incautado mediante orden judicial un total de 1.057.599 Tether (USDT), por un valor de casi 530 millones de tenge en el momento de la incautación.
Se ordenó que el principal sospechoso permanezca bajo custodia y la causa penal se entregó al poder judicial de Kazajstán, señaló la AFM.
La agencia gubernamental también recomendó que los ciudadanos revisen la información proporcionada por proyectos de inversión similares, verifiquen sus registros y permisos oficiales y consideren cuidadosamente todos los riesgos y rendimientos prometidos antes de comprometer fondos.
Astaná toma medidas enérgicas contra los criptodelitos
Kazajstán, que ambiciona convertirse en un centro criptográfico en Asia Central y la región euroasiática en general, ha estado tomando medidas para regular su economía de activos digitales, que se ha expandido significativamente desde que el país se convirtió en un punto de acceso minero hace unos años.
En los últimos meses, levantó algunas restricciones a la minería y tomó medidas para liberalizar su mercado de criptomonedas. Se está preparando para construir una reserva criptográfica nacional y lanzar un servicio de custodia.
La lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas también ha sido parte de los esfuerzos regulatorios. En septiembre pasado, las autoridades financieras y policiales de Astaná confiscaron monedas digitales por valor de unos 10 millones de dólares de otro importante esquema Ponzi.
Amir Capital, presentándose como un fondo de inversión internacional, solicitó fondos de ciudadanos de Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Bielorrusia, ofreciendo inversiones en proyectos de minería y comercio de criptomonedas. Recaudó fondos en las principales criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether.