Kraken Parent acusa a Etana de mal uso de fondos de 25 millones de dólares

Payward Inc., la empresa matriz del intercambio de criptomonedas Kraken, acusó a Etana Custody de apropiarse indebidamente de 25 millones de dólares en fondos de clientes. La empresa presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Colorado y describió acusaciones de fraude y mezcla de fondos. La presentación afirma que Etana y su director ejecutivo operaban una “empresa tipo Ponzi” que dependía de nuevos depósitos para sostener las operaciones. Payward Inc. declaró que confió a Etana Custody cientos de millones de dólares en activos de clientes. Sin embargo, cuando Kraken solicitó la devolución de ciertos fondos, Etana no entregó 25 millones de dólares. Como resultado, Kraken inició procedimientos legales para recuperar la cantidad faltante y los costos relacionados. La presentación afirma que los fondos faltantes no fueron el resultado de una simple mala administración o errores en el mantenimiento de registros. En cambio, Kraken alegó que Etana y el director ejecutivo Dion Brandon Russell operaban una "empresa tipo Ponzi que dependía del flujo continuo de depósitos de nuevos clientes". Kraken también afirmó que Etana mezcló fondos de clientes para cubrir gastos operativos y financiar inversiones arriesgadas. Kraken agregó un reclamo formal por fraude contra Etana y Russell en su último expediente judicial. La empresa solicitó el reembolso de los 25 millones de dólares, junto con intereses y honorarios de abogados. Los representantes legales de los acusados ​​cuestionaron las acusaciones, según el documento judicial. Kraken enfatizó que descubrió la supuesta conducta durante la fase de descubrimiento del caso. La presentación decía que la incapacidad de Etana para devolver fondos reflejaba problemas operativos más profundos. Por lo tanto, Kraken busca reparación judicial a través del tribunal federal de Colorado. La Junta Bancaria de Colorado puso a Etana Custody en liquidación en noviembre de 2025. Los reguladores actuaron después de determinar que el custodio no mantuvo los niveles de capital requeridos. La liquidación marcó un punto de inflexión en la disputa entre las empresas. Los documentos judiciales indican que Etana no podía cumplir con los estándares de capital regulatorio antes de la acción de la junta. La presentación hacía referencia a la liquidación como parte del contexto más amplio del caso. Sin embargo, la denuncia de Kraken se centra en el supuesto déficit de 25 millones de dólares. La acción legal de Kraken tiene como objetivo responsabilizar tanto a la empresa como a su director ejecutivo. La empresa matriz de la bolsa sostiene que los fondos pertenecen a clientes y requieren una recuperación inmediata. El tribunal ahora revisará el reclamo de fraude ampliado junto con las acusaciones existentes. El equipo legal de los acusados ​​continúa impugnando las acusaciones ante los tribunales. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Colorado supervisará las próximas etapas del litigio. El caso permanece activo tras la orden de liquidación de noviembre de 2025. Descubra acciones de alto rendimiento en inteligencia artificial, criptomonedas y tecnología con análisis de expertos.