KuCoin EU contrata a un nuevo jefe AML después de que Austria prohibiera nuevos negocios bajo MiCA
KuCoin EU nombró un nuevo jefe contra el lavado de dinero (AML) y amplió su equipo de cumplimiento en Viena, semanas después de que los reguladores austriacos prohibieron al intercambio asumir nuevos negocios bajo el régimen de Regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de Europa.
La entidad con licencia MiCA nombró a Carmen Kleinhans como su oficial de lucha contra el lavado de dinero, junto con dos oficiales adjuntos de AML provenientes de ex reguladores austriacos y jefes de cumplimiento bancario. Según un comunicado del miércoles, el equipo supervisará la lucha contra el lavado de dinero, la financiación antiterrorista (CTF) y los controles de sanciones, así como la gestión de riesgos y el compromiso regulatorio en toda la empresa.
La medida sigue a una decisión de febrero de la Autoridad del Mercado Financiero (FMA) de Austria de prohibir a KuCoin EU incorporar nuevos clientes o firmar nuevos contratos después de descubrir que las funciones clave de ALD/CTF y cumplimiento de sanciones no contaban con el personal adecuado, violando los requisitos organizacionales internos.
Las contrataciones marcan un esfuerzo del intercambio para abordar esas brechas y alinearse más estrechamente con las expectativas de cumplimiento de los servicios financieros tradicionales, a medida que los reguladores se centran cada vez más en la gobernanza y los controles en lugar de únicamente en las infracciones técnicas.
Mayor presión regulatoria sobre KuCoin
La nueva iniciativa de dotación de personal también se produce en un contexto más amplio de aumento del escrutinio contra el lavado de dinero y las sanciones en el ámbito de las criptomonedas, con reguladores cada vez más dispuestos a congelar o suspender parcialmente los negocios por fallas de gobernanza y personal en lugar de solo violaciones técnicas de valores o reglas de concesión de licencias.
Un informe del martes realizado por el auditor de seguridad de blockchain CertiK mostró que KuCoin y OKX se encontraban entre los intercambios afectados por algunas de las mayores sanciones relacionadas con ALD en 2025, destacando cómo la aplicación de la ley se ha desplazado hacia los controles y los delitos financieros en lugar de únicamente cuestiones de leyes de valores.
Sanciones notables relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero en 2025. Fuente: CertiK
A nivel de grupo, KuCoin también se ha enfrentado a medidas regulatorias en otras jurisdicciones. En enero de 2025, acordó pagar casi 300 millones de dólares y salir del mercado estadounidense durante dos años en una resolución penal por transmisión de dinero sin licencia y fallas en la lucha contra el lavado de dinero, informó en ese momento el Wall Street Journal.
El 30 de marzo, la empresa matriz de KuCoin acordó pagar una multa civil de 500.000 dólares para resolver un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. que alegaba que operaba una bolsa de materias primas extraterritorial no registrada. A principios de ese mismo mes, KuCoin recibió una advertencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai por supuestamente ofrecer servicios de activos virtuales en el emirato sin la licencia local requerida.
Si las contrataciones son suficientes para restablecer las operaciones normales bajo la autorización austriaca de KuCoin EU depende ahora de la evaluación de la FMA de si las funciones de control requeridas se han restablecido total y adecuadamente.
Cointelegraph se acercó a KuCoin EU para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta mediante publicación.