Latam Insights: La guerra global contra el lavado de criptomonedas se intensifica en México y Brasil
Bienvenido a Latam Insights, una recopilación de las noticias criptográficas más relevantes de América Latina durante la última semana. En esta edición, Brasil agrega requisitos de auditoría para los VASP, México y la UE exploran oportunidades para combatir el lavado de dinero criptográfico a escala global, y el gobierno de EE. UU. declara a las pandillas de Brasil como organizaciones terroristas globales.
Conclusiones clave:
Según la Instrucción 739, Brasil exige auditorías independientes registradas por la CVM para otorgar licencias criptográficas.
Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con la UE por valor de 5 mil millones de euros, lo que permitirá a México coordinar las normas globales contra el lavado de dinero.
Marco Rubio calificó a CV y PCC como terroristas globales, y las sanciones por cumplimiento de la FTO comenzarán el 5 de junio.
Nuevas reglas para las criptomonedas en Brasil: el Banco Central exige estrictas auditorías independientes para los VASP
El Banco Central de Brasil ha introducido otro requisito para aprobar la operación de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el país.
Según la Instrucción Normativa N° 739, emitida el viernes, el banco ahora exige a los VASP que presenten una auditoría independiente de una entidad registrada en la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil para emitir licencias operativas.
Las auditorías, denominadas “informes de seguridad razonable”, deben contener datos que evalúen el cumplimiento legal del VASP en diferentes aspectos, incluida la política institucional, la estructura organizacional y la capacitación de los empleados; evaluación interna de riesgos respecto del uso de los productos y servicios de la empresa en la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y procedimientos diseñados para conocer a sus clientes.
México y la UE unen fuerzas para combatir el lavado de dinero criptográfico a nivel mundial
Roberto Velasco Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores de México, y Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que los dos países están examinando formas de colaborar para frenar las actividades de lavado de dinero criptográfico en ambas jurisdicciones.
El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa en la VIII Cumbre México-UE, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron un acuerdo comercial que contempla una inversión de 5 mil millones de euros en México.
“En materia de cooperación en materia de seguridad entre México y la Unión Europea, hoy hemos discutido cómo las organizaciones criminales están realizando actividades a escala global –como el lavado de dinero– y, por supuesto, temas relacionados con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas”, afirmó Álvarez.
La administración Trump etiqueta a las pandillas más mortíferas de Brasil como terroristas globales especialmente designados
El miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación de dos de los mayores grupos criminales brasileños, Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), y reveló su intención de designarlos también como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del 5 de junio.
Según Rubio, estos dos grupos “comandan a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías, funcionarios públicos y civiles brasileños”, y han ampliado sus actividades más allá de las fronteras de Brasil. La medida se produce después de que el senador Flavio Bolsonaro, oponente del presidente Lula en las próximas elecciones, presionara a favor de esta medida.
Se ha señalado que estas dos organizaciones utilizan criptomonedas con fines de lavado de dinero y como una extensión de sus actividades principales, añadiendo un elemento criptográfico a esta medida.