Las fuerzas del orden obtienen un botín sin precedentes de 8.000 millones de dólares en una operación internacional encubierta de activos digitales
El FBI ha incautado aproximadamente 8.000 millones de dólares en criptomonedas en una amplia campaña internacional contra los compuestos fraudulentos. Las autoridades también arrestaron a cientos de sospechosos vinculados a redes coordinadas de fraude y lavado de dinero. La operación se extendió por Asia, Oriente Medio y partes de África y tuvo como objetivo la infraestructura del crimen organizado. Los funcionarios vincularon el caso con una de las mayores confiscaciones de criptomonedas en la historia de las autoridades de Estados Unidos. La represión del FBI sobre la incautación de criptomonedas se centró en más de 127.000 bitcoins vinculados a Chen Zhi, según un informe de Fox News. Los activos elevaron el total de criptomonedas recuperadas a más de $8 mil millones de dólares en el momento de la incautación. Es posible que las valoraciones hayan superado los 15.000 millones de dólares durante picos anteriores del mercado. Los funcionarios describieron la acción como un hito histórico en la recuperación de activos. Chen Zhi dirige Prince Holding Group, con sede en Camboya, al que las autoridades acusan de realizar operaciones de fraude a gran escala. Los cargos federales incluyen fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Los investigadores alegan que la red operaba recintos vigilados dirigidos a víctimas globales de estafas en línea. Las fuerzas del orden continúan ampliando las investigaciones financieras relacionadas. Las autoridades también vincularon al Ejército Democrático Benevolente Karen con actividades compuestas de estafa en Myanmar. El grupo armado opera en regiones en conflicto y enfrenta sanciones estadounidenses por participación previa en fraude. Los funcionarios lo clasifican como una organización criminal transnacional vinculada al robo cibernético. Los investigadores señalaron sus vínculos con redes más amplias del crimen organizado chino. La incautación forma parte de una campaña de aplicación de la ley más amplia contra los sistemas de fraude coordinados basados en criptomonedas. Las agencias dijeron que estas redes combinan estafas digitales con operaciones de trabajo forzoso. Múltiples jurisdicciones apoyaron los esfuerzos de rastreo de activos e identificación de billeteras criptográficas. La escala de los fondos recuperados pone de relieve la naturaleza industrial de la economía del fraude. La Operación Blackout coordinó múltiples acciones de cumplimiento, incluidas Zephyr Exodus, Sand Dollar y Haochen. Estas operaciones estaban dirigidas a compuestos fraudulentos que operaban en Asia y Medio Oriente. Las autoridades incautaron criptoactivos adicionales y desmantelaron los canales de reclutamiento utilizados por los grupos criminales. Los funcionarios dijeron que la campaña perturbó la infraestructura de fraude transfronterizo. El FBI informó que había liberado a casi 2.000 trabajadores víctimas de trata durante redadas coordinadas en instalaciones fraudulentas. Las víctimas a menudo eran reclutadas bajo promesas laborales falsas y luego obligadas a realizar operaciones fraudulentas. El Centro de Denuncias de Delitos en Internet registró alrededor de 72.000 denuncias de fraude en 2025. Las pérdidas reportadas superaron los 7.500 millones de dólares, y los funcionarios advirtieron sobre la falta de informes. Los investigadores se asociaron con Starlink para rastrear terminales utilizados en comunicaciones compuestas de estafas. La cooperación llevó a la suspensión de más de 7.000 terminales en Myanmar. Las autoridades dijeron que los grupos criminales utilizaron enlaces satelitales para evadir los sistemas de monitoreo tradicionales. La interrupción debilitó múltiples centros de fraude activos en toda la región. La operación Level Up se centró en la identificación de víctimas y la prevención del fraude en esquemas de inversión en criptomonedas. El FBI notificó a alrededor de 8.935 víctimas que, sin saberlo, estuvieron expuestas a estafas. Los funcionarios estimaron que la intervención evitó aproximadamente 562 millones de dólares en pérdidas. El programa tiene como objetivo reducir la exposición a redes de fraude criptográfico de gran volumen.