Londres ve una acción de ejecución inicial contra los intercambios de activos digitales sin licencia

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha liderado su primera operación coordinada contra el comercio ilegal de criptomonedas entre pares, dirigida a ocho locales de Londres sospechosos de operar sin registro y emitir cartas de cese y desistimiento en cada sitio.

El organismo de control dijo que las pruebas reunidas durante las inspecciones respaldan varias investigaciones penales en curso.

La FCA llevó a cabo la operación con HM Revenue & Customs y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste bajo las reglas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del Reino Unido. El regulador dijo que actualmente no hay plataformas o comerciantes de criptomonedas peer to peer registrados por la FCA que operen en el Reino Unido, lo que significa que cualquier actividad de este tipo requiere escrutinio y puede ser ilegal.

Steve Smart, director ejecutivo de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, dijo que los comerciantes de criptomonedas entre pares no registrados en el Reino Unido están operando ilegalmente y representan un riesgo de delitos financieros. Los funcionarios de policía involucrados en la operación dijeron que estos comerciantes pueden proporcionar una ruta para que los delincuentes se muevan, se disfracen y gasten fondos ilícitos.

En febrero, la FCA actuó contra HTX por promociones de criptomonedas supuestamente ilegales en el Reino Unido, lo que marcó su primera acción coercitiva contra una empresa de criptomonedas por marketing ilegal bajo el régimen actual.

La última acción también se produce apenas una semana después de que la FCA lanzara una consulta sobre la siguiente fase de la regulación criptográfica del Reino Unido, incluidas reglas para las plataformas comerciales, transacciones, apuestas y salvaguardia de los criptoactivos, antes de un marco más amplio que entrará en vigor en octubre de 2027.