Se desvela una estafa masiva de criptomonedas, las autoridades incautan millones en fondos mal habidos en medio de una investigación de lavado de dinero entre plataformas

El esquema Ponzi de DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing colapsó la semana pasada después de acumular más de 150 millones de dólares de las víctimas. Del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, los actores ilícitos lavaron más de 92 millones de dólares a través de múltiples redes blockchain. El investigador en cadena ZachXBT dirigió un esfuerzo coordinado con Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las autoridades estadounidenses. En consecuencia, las autoridades y los proveedores de servicios congelaron más de 41,5 millones de dólares en fondos robados. DSJ Exchange funcionó junto con un grupo de inversión llamado BG Wealth Sharing. Juntos, anunciaron retornos diarios del 1,3% al 2,6%, junto con comisiones por referencias y bonificaciones basadas en el rango. Se utilizó un director ejecutivo ficticio llamado Stephen Beard para encabezar públicamente la operación. Los dominios y las billeteras activas rotaban periódicamente para evitar la detección por parte de las autoridades. Se enviaron señales comerciales falsas y de reclutamiento a través de BonChat, una aplicación de mensajería con sede en Hong Kong. Trece reguladores de los cinco continentes emitieron públicamente advertencias de fraude tanto sobre DSJ como sobre BG. Las autoridades estadounidenses confiscaron el dominio de BG Bgwealthsharing[.]com el 23 de abril de 2026. Los investigadores de BehindMLM y @dehek habían señalado el fraude anteriormente para concienciar al público. El 2 de mayo, un vídeo publicado con el nombre de Stephen Beard afirmaba que DSJ pronto lanzaría una oferta pública inicial (IPO). El video también exigía un “impuesto” del 12% sobre todos los saldos de las cuentas como parte de un supuesto proceso regulatorio. En ese momento, la plataforma ya había desactivado por completo los retiros de usuarios. ZachXBT publicó en X: "El 2 de mayo, Stephen Beard publicó un video afirmando que DSJ pronto haría una oferta pública inicial y exigió un 'impuesto' del 12% sobre los saldos de las cuentas". 1/ El esquema Ponzi de intercambio de riqueza DSJ (DSJEX) / BG de más de 150 millones de dólares colapsó la semana pasada. Del 27 de abril al 3 de mayo, actores ilícitos lavaron más de 92 millones de dólares a través de cadenas para ocultar el rastro. Ayudé a liderar una iniciativa con @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX y las autoridades estadounidenses que... pic.twitter.com/h85hQ5IeRD - ZachXBT (@zachxbt) 5 de mayo de 2026 ZachXBT señaló que la cifra de 150 millones de dólares probablemente sea mucho mayor de lo informado. El esquema había estado activo desde 2025, con miles de retiros de intercambio de víctimas ya identificados en la cadena. El investigador añadió que rara vez examina los esquemas Ponzi debido a sus patrones repetitivos. Este caso en particular llamó su atención mientras revisaba los flujos de contratos del USDD para una investigación separada. Después del colapso, los actores ilícitos movieron fondos utilizando varios métodos estratificados. Estos incluyeron intercambios de Tokenlon, puentes entre cadenas a través de Bridgers, Butter Network y USDT0, así como envolver y desenvolver USDD. Se utilizaron cientos de direcciones de billetera para consolidar los activos robados en todas las cadenas. Este enfoque de capas fue diseñado específicamente para oscurecer el rastro de movimiento. ZachXBT rastreó más de 93 millones de dólares en salidas entre el 27 de abril y el 3 de mayo. El custodio Cobo recibió aproximadamente 63 millones de dólares en total en múltiples direcciones de depósito. OKX recibió alrededor de 30 millones de dólares a través de una única dirección rastreada. Luego, ZachXBT utilizó un análisis de tiempo para hacer coincidir los depósitos de Solana y Tron con Binance con los retiros correspondientes. El 4 de mayo, Tether congeló 38,4 millones de dólares en USDT directamente vinculados al plan. Se congelaron 3,1 millones de dólares adicionales en varios intercambios y proveedores de servicios. ZachXBT compartió resultados detallados de las transacciones con Binance, OKX, Tether y las autoridades estadounidenses para respaldar esas acciones de congelación. Señaló: “Si bien estos fraudes de inversión chinos son obvios para la mayoría, se dirigen deliberadamente a inversores minoristas poco sofisticados a través de las redes sociales”. Se ha aconsejado a las víctimas que presenten denuncias policiales en sus respectivas jurisdicciones. A las víctimas radicadas en Estados Unidos se les indicó que presentaran informes a través de ic3.gov. ZachXBT observó que muchas víctimas todavía lo negaban después de leer sus publicaciones públicas. El amplio alcance del plan en los cinco continentes refleja cómo estas plataformas explotan a los inversores minoristas a través de campañas coordinadas en las redes sociales.