México y la UE unen fuerzas para combatir el lavado de dinero criptográfico a nivel mundial
El anuncio se hizo durante la octava cumbre UE-México, donde México y la UE firmaron un acuerdo comercial para disminuir la dependencia de los EE. UU. Los dos gobiernos se centrarían en cooperar para frenar este tipo de actividad ilícita cripto-vinculada.
Conclusiones clave:
Después de conseguir un acuerdo de 5.000 millones de euros, México y la UE colaborarán a continuación para frenar el lavado de dinero criptográfico a nivel mundial.
Las conversaciones se centrarán en grupos como el Cartel de Sinaloa, que utilizan flujos de criptomonedas para lavar dinero a nivel mundial.
A continuación, ambos gobiernos impulsarán un diálogo para abordar las amenazas criptográficas.
México y la UE colaborarán para frenar las actividades de lavado de dinero criptográfico
Si bien ha aumentado el uso de activos de criptomonedas y moneda digital para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, los estados también se están uniendo para intercambiar información y aumentar la vigilancia sobre estos flujos.
Roberto Velasco Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores de México, y Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que los dos países están examinando formas de colaborar para frenar las actividades de lavado de dinero criptográfico en ambas jurisdicciones.
El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa en la VIII Cumbre México-UE, donde la presidenta de México, Claudia Sheimbaum, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron un acuerdo comercial que contempla una inversión de 5 mil millones de euros en México.
“En materia de cooperación en materia de seguridad entre México y la Unión Europea, hoy hemos discutido cómo las organizaciones criminales están realizando actividades a escala global –como el lavado de dinero– y, por supuesto, temas relacionados con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas”, afirmó Álvarez.
Además, indicó que ambas partes pretendían “mantener un diálogo y explorar oportunidades de cooperación para enfrentar estas amenazas y actividades”.
La colaboración de México y la UE es relevante, dado que el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del hemisferio occidental, tiene actividades en Europa.
En mayo de 2025, Europol y la Gendarmería Nacional francesa desmantelaron una organización que producía y distribuía metanfetamina con la coordinación y ayuda del cartel de Sinaloa. El grupo también operaba utilizando criptomonedas para facilitar sus transacciones financieras ilegales.
Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a seis personas y dos empresas por su participación en actividades de lavado de dinero.
El grupo recibió dinero en efectivo en grandes cantidades por la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos y lo intercambió por criptomonedas para enviarlas al Cartel de Sinaloa en México, según la OFAC.
En julio de 2025, la DEA también confiscó 10 mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a actividades de cárteles.