Mónaco abre investigación sobre Zondacrypto mientras Polonia alega esquema piramidal
Las autoridades policiales de Mónaco han abierto una investigación sobre Zondacrypto, el fallido intercambio polaco conocido por múltiples patrocinios en el Principado.
La noticia de la investigación de Monacan llega en medio de un creciente escándalo en Polonia, donde el colapso de la plataforma de comercio de monedas dejó a miles de usuarios sin acceso a sus fondos y planteó serias dudas sobre su papel en la escena política del país.
Mónaco investigará a Zonda por blanqueo de dinero
La caída del intercambio de activos digitales Zondacrypto, con sede en Polonia, está repercutiendo en todo el Viejo Continente, mucho más allá de su mercado principal.
La plataforma de comercio de cifrado con licencia de Estonia, que era una de las más grandes de Europa Central y del Este, ahora está bajo investigación en Mónaco.
La Fiscalía de la pequeña pero muy rica ciudad-estado de la Riviera francesa abrió un caso de blanqueo de dinero contra Zonda, informaron el miércoles medios locales.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley decidieron actuar basándose en materiales publicados en la prensa extranjera y en una denuncia presentada, según News.mc y Monaco-Matin.
Los representantes de la oficina confirmaron la investigación de las publicaciones, aunque señalaron que aún no han recibido una solicitud oficial de ayuda de Polonia.
¿Qué pasó con Zondacrypto?
La saga comenzó a principios del mes pasado, cuando sitios polacos como WP Wiadomości, Wirtualna Polska y Money.pl revelaron que los clientes de Zonda no podían retirar sus activos.
Los medios de comunicación también citaron una investigación de la firma de inteligencia de mercado Recoveris, según la cual las reservas de criptomonedas de la plataforma se habían desplomado un 99% en cuestión de meses.
Si bien rechazó las afirmaciones de que su empresa estaba al borde de la insolvencia, su director ejecutivo admitió que no tenía acceso a 4.500 BTC por valor de más de 330 millones de dólares en ese momento.
Przemysław Kral culpó al fundador Sylwester Suszek de no entregar las llaves de la cartera cuando en 2021 transfirió la gestión a un nuevo propietario.
Suszek estableció el proveedor de servicios de cifrado como BitBay en 2014 y lo vendió en 2021, cuando pasó a llamarse Zondacrypto. Desapareció a principios de 2022.
Si bien algunos informes sugieren que la bolsa fue adquirida por un inversor estadounidense, un artículo que cita la inteligencia polaca reveló recientemente que estaba controlada por la mafia rusa.
El propio Kral desapareció poco después de su último comentario en las redes sociales sobre el estado de la empresa de criptomonedas a mediados de abril. Se cree que huyó a Israel, del que también es ciudadano.
Entidades patrocinadas se desmarcan de Zonda
Si bien se centró principalmente en el mercado polaco, Zondacrypto intentó expandir su negocio y aumentar su popularidad tanto dentro como fuera del país, apoyándose en la publicidad activa.
Al igual que en Polonia, el intercambio se convirtió en un nombre reconocible en Mónaco a través de varios acuerdos de patrocinio en el deporte, incluido el club de fútbol AS Mónaco, que bautizó un salón en su estadio Louis II después del intercambio.
También fue patrocinador de la camiseta del equipo de baloncesto AS Monaco en la Euroliga y se convirtió en el patrocinador principal del espectáculo de superdeportivos Top Marques Monaco. Todas estas organizaciones están eliminando ahora el logotipo del socio tóxico, señaló Monaco-Matin.
Funcionario polaco califica a Zonda de esquema piramidal
En su país de origen, Zondacrypto fue acusado de respaldar iniciativas y representantes de la oposición para ejercer presión contra la regulación criptográfica propuesta por el gobierno.
Un proyecto de ley redactado por el gabinete liberal del primer ministro Donald Tusk fue vetado dos veces por el presidente Karol Nawrocki y detenido en el parlamento por sus aliados nacionalistas y conservadores.
En medio del acalorado choque político en Varsovia, representantes de la coalición gobernante han culpado del colapso de Zonda a la falta de reglas adecuadas para proteger a sus clientes.
Sin embargo, los críticos han alegado que la legislación polaca es mucho más estricta que las normas de la UE sobre mercados de criptoactivos (MiCA) que se supone que debe introducir.
En el contexto de una investigación en curso por fraude, blanqueo de dinero e injerencia política, el Ministro de Justicia del país, Waldemar Żurek, comentó para el canal Polsat News:
"Ciertamente necesitamos investigar esto por el cabildeo prohibido de alguien que creó un esquema piramidal, cuyo propósito era el fraude y la extorsión, no una inversión justa por parte de nuestros ciudadanos".
Según Żurek, hasta 30.000 polacos pueden haber sido víctimas del colapso de la bolsa, que se cree que cuenta con más de un millón de usuarios activos en todo el mundo.
Mientras tanto, como informó Bitcoin[.]pl, el gobierno se está preparando para volver a presentar esta semana su proyecto de ley al Sejm después de agregar sanciones más severas para las personas y plataformas que defrauden a los inversores en criptomonedas.