La misteriosa desaparición de los autores intelectuales detrás de un par de dudosos planes de inversión en activos digitales sigue a un colapso abrupto

Mientras otra red de fraude en el mundo de las criptomonedas colapsa, el investigador ZachXBT, conocido por su análisis en cadena, reveló que DSJ Exchange (DSJEX) y BG Wealth Sharing estaban ejecutando un esquema Ponzi a gran escala.

Según los informes, el sistema, que contenía más de 150 millones de dólares en fondos, colapsó la semana pasada. Lanzada en 2025, esta estructura estaba dirigida especialmente a inversores individuales, prometiéndoles una rentabilidad fija diaria de entre el 1,3% y el 2,6%. Sin embargo, al igual que en un esquema Ponzi clásico, la organización, que mantenía el sistema a flote con fondos de inversores recién llegados, se volvió insostenible y colapsó.

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Según la información compartida por ZachXBT, los operadores de la red de fraude intentaron lavar más de $92 millones en activos transfiriéndolos entre diferentes blockchains entre el 27 de abril y el 3 de mayo en un esfuerzo por cubrir sus huellas. Sin embargo, gracias a esfuerzos coordinados, una parte importante de la operación fue detenida. Según se informa, la investigación involucró la cooperación entre Tether, el equipo de seguridad de Binance, OKX y las autoridades estadounidenses. Esta colaboración ha resultado en la congelación de aproximadamente 41,5 millones de dólares en activos hasta el momento. Particularmente notable fue la congelación de 38,4 millones de USDT en la red TRON por parte de Tether el 4 de mayo.

ZachXBT enfatizó que este tipo de estafas se dirigen principalmente a inversores individuales e instó a las víctimas a comunicarse con las autoridades locales de inmediato.

*Este no es un consejo de inversión.