Al fundador de Celsius, AlexMashinsky, se le ha prohibido permanentemente operar en cualquier mercado regulado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., una medida que también le impide volver a registrarse en la agencia.
Aplicación regulatoria
La CFTC emitió una orden de consentimiento que marca la conclusión de su acción de ejecución de 2023 contra el ex criptoempresario. La orden representa el primer caso exitoso de la comisión contra una plataforma de préstamo de activos digitales y refuerza su mandato de proteger a los inversores en el mercado impulsado por blockchain.
Condena penal
Después de declararse culpable de fraude de valores y materias primas, Mashinsky recibió una sentencia de prisión federal de 12 años. El fraude surgió del colapso de su operación de préstamos Celsius, que detuvo los retiros y dejó a los clientes sin acceso a miles de millones de dólares en depósitos criptográficos.
Repercusiones en el mercado
Celsius se declaró en quiebra poco después de que se descubriera el fraude, y los inversores finalmente perdieron más de 5.000 millones de dólares como consecuencia de las consecuencias. Las demandas civiles de la SEC, la FTC y la CFTC alegan que Mashinsky desvió aproximadamente 42 millones de dólares, una afirmación que subraya el mayor escrutinio que enfrentan las empresas de cifrado y la volatilidad de los movimientos de precios en todo el mercado.