El Banco Popular de China anunció una nueva iniciativa contra el lavado de dinero que apunta específicamente al lavado de moneda virtual, lo que indica controles más estrictos para el mercado de criptomonedas y sus inversores.
Marco regulatorio para el 14º Plan Quinquenal
El banco central publicó un documento de política que revisa el trabajo ALD durante el 14º Plan Quinquenal, enfatizando la presión continua sobre los delitos de lavado de dinero. Las autoridades darán prioridad a los delitos relacionados con monedas virtuales, las transferencias transfronterizas de fondos, el fraude en telecomunicaciones, los juegos de azar en línea, los delitos relacionados con las drogas, la recaudación ilegal de fondos y las redes bancarias clandestinas. La Ley Antilavado de Dinero revisada orientará la supervisión basada en riesgos y mejorará la presentación de informes sobre beneficiarios finales.
Centrarse en el blanqueo de divisas virtuales
Desde una campaña conjunta lanzada en 2022 por el Banco Popular de China, el Ministerio de Seguridad Pública y otras nueve agencias, los investigadores han ampliado un enfoque de “investigación dual” para combatir los flujos ilícitos relacionados con las criptomonedas. Este esfuerzo intensificado refleja la creciente importancia del sector para los inversores y el ecosistema blockchain en general. Los equipos de aplicación de la ley ahora apuntan tanto al origen como al destino de las transacciones criptográficas sospechosas.
Cooperación internacional y aplicación futura
La estrategia ALD de China incluye ahora una cooperación más profunda en materia de aplicación de la ley transfronteriza, alineando las acciones nacionales con los estándares globales. Los funcionarios advirtieron que las medidas futuras fortalecerán la coordinación con los reguladores extranjeros para frenar los esquemas transnacionales de lavado de dinero. El enfoque combinado en el cumplimiento de blockchain y la transparencia del mercado tiene como objetivo proteger a los inversores nacionales e internacionales de actividades ilícitas.