CoinEx, el intercambio registrado en Seychelles, se enfrenta a un escrutinio después de que TRM Labs revelara que más de 3.840 millones de dólares en transferencias de activos digitales estaban vinculados a entidades iraníes sujetas a sanciones internacionales.
Resultados de la investigación
Fundada en 2017 por el ex ingeniero de Tencent, Haipo Yang, CoinEx opera bajo una licencia de Seychelles, pero supuestamente cultivó profundas conexiones con Irán durante varios años. Los análisis forenses de blockchain rastrearon el flujo de fondos a grupos asociados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Banco Central de Irán, confirmando la cifra de 3.840 millones de dólares reportada por TRM Labs.
El cambio en el panorama criptográfico de Irán comenzó en 2022 cuando Binance retiró sus servicios después de la presión regulatoria de EE. UU., lo que llevó a los comerciantes locales a migrar a CoinEx. Para 2024, CoinEx había reemplazado efectivamente a Binance como la principal puerta de entrada para los usuarios iraníes que buscaban transacciones criptográficas transfronterizas.
Vínculos operativos con Irán
Antiguos expertos afirman que CoinEx desplegó agentes de desarrollo empresarial dentro de Irán para atraer a los comerciantes nacionales, a pesar de la negación pública de la plataforma de cualquier presencia en el terreno. Según se informa, estos representantes facilitaron los procesos de incorporación y guiaron a los usuarios a través de la interfaz del intercambio, fortaleciendo la posición del intercambio en el mercado sancionado.
Impacto en el mercado
Durante 2025, más de 763 millones de dólares se movieron entre CoinEx y Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, lo que subraya el papel de la plataforma en el ecosistema regional de activos digitales. Los inversores de todo el mundo están monitoreando las consecuencias, ya que los reguladores pueden imponer sanciones adicionales que podrían afectar el acceso de CoinEx al mercado criptográfico más amplio.