La policía de Corea del Sur ha desmantelado una red de lavado de criptomonedas que explotaba Tether (USDT) para mover 16.800 millones de wones (aproximadamente 11,1 millones de dólares) a través de una serie de transacciones y transferencias de divisas en USDT.
Descripción general de la investigación
La división de investigación criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl remitió a 23 individuos a los fiscales, acusándolos de violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas y la Ley de Presentación de Informes y Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras. Los arrestos incluyeron a dos sospechosos principales, identificados únicamente como A y B, que permanecen detenidos mientras las autoridades continúan interrogando a la red.
Alcance y métodos financieros
Los investigadores rastrearon el flujo de ingresos ilícitos generados por un sindicato de phishing con sede en Camboya y observaron que el grupo compró USDT, transfirió la moneda estable a través de bolsas nacionales y extranjeras y realizó transacciones ilegales de divisas desde febrero de 2024 hasta abril de 2025. El examen de más de 11.300 cuentas reveló 265 esquemas de phishing de voz y fraude de inversiones valorados en aproximadamente 25,7 mil millones de wones (aproximadamente 17 millones de dólares), que se utilizaron para ocultar el origen de los criptoactivos antes de que ingresaran al sistema financiero tradicional.
Legal y