La Dirección de Ejecución ha presentado una denuncia judicial en un caso de fraude de criptomonedas que involucra más de 20 millones de dólares en activos digitales robados y ha embargado activos por valor de aproximadamente 64,55 millones de rupias (aproximadamente 6,83 millones de dólares) vinculados al presunto producto del delito.
Según la agencia, la denuncia nombra a Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited y Exahomes Realtors. El caso surge de acusaciones de que los inversores en criptomonedas fueron engañados a través de sitios web falsos diseñados para parecerse al intercambio de criptomonedas Coinbase, con sede en Estados Unidos.
Los investigadores alegaron que Chirag Tomar, actualmente detenido en Estados Unidos, desempeñó un papel central en el plan. La agencia dijo que las pruebas y los detalles del caso se obtuvieron de las autoridades estadounidenses a través de los canales del Tratado de Asistencia Legal Mutua como parte de la investigación.
Las autoridades alegaron que el grupo creó sitios web fraudulentos parecidos a Coinbase y los utilizó para recopilar credenciales de inicio de sesión y detalles de autenticación de usuarios desprevenidos. Una vez que se obtuvo el acceso, las tenencias de criptomonedas supuestamente se transfirieron de las cuentas de las víctimas a billeteras controladas por los acusados.
Condena en EE. UU. vinculada al plan de suplantación de identidad de Coinbase
Los registros judiciales de Estados Unidos muestran que Tomar fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023. Posteriormente se declaró culpable de conspiración para fraude electrónico y fue sentenciado a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada.
Los fiscales estadounidenses habían alegado que la operación se llevó a cabo al menos desde junio de 2021 y se dirigió a víctimas en los Estados Unidos y otros países a través de sitios web falsos de Coinbase. Según documentos judiciales, los estafadores utilizaron dominios diseñados para imitar los servicios de Coinbase, incluida una versión falsa de la plataforma Coinbase Pro del intercambio.
Los fiscales también alegaron que los miembros del plan se hicieron pasar por representantes de atención al cliente de Coinbase y, en algunos casos, utilizaron software de escritorio remoto para obtener acceso a las cuentas de las víctimas. Según se informa, una víctima en Carolina del Norte perdió más de 240.000 dólares en febrero de 2022.
Las autoridades estadounidenses dijeron que el plan generó más de 20 millones de dólares en criptomonedas robadas de cientos de víctimas. Los documentos judiciales alegaron además que parte de las ganancias se gastaron en vehículos de lujo y viajes internacionales, incluidos viajes a Dubai.
ED rastrea supuestos ingresos criptográficos hasta activos en India
Los investigadores indios alegaron que después del robo de la criptomoneda, los activos se movieron a través de múltiples billeteras y se convirtieron en otros activos digitales virtuales para ocultar el rastro de la transacción.
La agencia dijo que los fondos finalmente se convirtieron a moneda india a través de transacciones entre pares y se dirigieron a cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar y otros individuos acusados.
Según la investigación, esos fondos supuestamente se utilizaron para adquirir propiedades y otros activos en la India.
La denuncia de la fiscalía se produce mientras las autoridades indias continúan reforzando la supervisión del sector de activos digitales en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
Según las reglas impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera, los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales deben mantener registros de clientes, realizar verificaciones de conocimiento de sus clientes e informar transacciones sospechosas.
La Dirección de Ejecución es una de las agencias clave responsables de investigar el presunto lavado de dinero que involucra activos digitales.