Plusspay enfrenta una orden de arresto contra su fundador, José Manuel Ríos Guaidó, luego de que los fiscales chilenos vincularan la plataforma fintech con un plan de lavado de dinero dirigido por la organización criminal TreneAragua.
Acción policial
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur ejecutó un allanamiento en la oficina de Plusspay en Providencia en Santiago el 13 de junio, apuntando al presunto papel de la empresa en la “Operación Tokio”, una represión más amplia contra la red financiera de la pandilla en Chile. Detectives de la Brigada de Investigación contra el Crimen Organizado informaron que el empresario venezolano de 38 años se encontraba ausente del local y de todas las residencias registradas, lo que sugiere que pudo haber huido a Venezuela o Colombia.
Mecánica financiera
Según el expediente de la fiscalía, más de 84 millones de dólares en transacciones dudosas pasaron por el sistema Plusspay. Según se informa, la plataforma recibió depósitos en pesos chilenos, los intercambió por monedas estables, principalmente Tether (USDT) y USDCoin (USDC), y posteriormente dirigió los criptoactivos a billeteras extraterritoriales y cuentas bancarias extranjeras.
Implicaciones regulatorias y de mercado
Plusspay promovió sus servicios como supervisados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, un reclamo ahora bajo escrutinio. Los inversores y observadores del mercado criptográfico están siguiendo de cerca el caso, ya que las acusaciones generan preocupaciones sobre las brechas de cumplimiento y el posible uso indebido de la tecnología blockchain para transferencias de fondos ilícitas.