La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha exigido que se informen las transacciones criptográficas extrabursátiles que superen los 10 000 dólares, una medida que apunta a las principales plataformas de criptomonedas que operan en el país.
Directiva regulatoria
Después de una consulta a finales de mayo que involucró al menos a tres importantes bolsas de la India, la UIF emitió una orden formal exigiendo la documentación de los acuerdos OTC de alto valor. La regla se aplica a operaciones ejecutadas fuera de los libros de órdenes públicos, donde los inversores institucionales a menudo mueven grandes sumas sin afectar el precio de mercado.
Obligaciones de cumplimiento
A partir de enero de 2026, cada plataforma debe conservar registros que identifiquen a los directores, las partes controladoras y los beneficiarios finales vinculados a transacciones reportables. Los procedimientos de verificación mejorados también se extenderán a las direcciones de billeteras digitales, los datos del origen de los fondos y el historial completo de transacciones de cada operación.
Impacto en el mercado
Los inversores pueden esperar una mayor transparencia a medida que los nuevos controles contra el blanqueo de dinero endurezcan el escrutinio de las transacciones privadas de blockchain. Si bien el requisito puede aumentar los costos de cumplimiento para los intercambios de cifrado, su objetivo es proteger el mercado en general limitando la actividad ilícita y mejorando la trazabilidad de los grandes flujos de cifrado.