El gerente de Prince Group, HuShi, fue detenido en Osaka el 14 de junio de 2024, después de que las autoridades japonesas lo vincularan con un cambio de dirección fraudulento presentado en abril.
Detalles del arresto
La policía japonesa alega que Hu presentó un formulario de residencia falsificado afirmando que se había mudado a Tokio, un paso que, según dijo, tenía como objetivo asegurar la residencia permanente. Afirmó que la documentación fue preparada por su agente, no por él mismo. Los investigadores ven el engaño como una violación de los estatutos de registros públicos.
Contexto regulatorio
Las autoridades relacionan a Hu con las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitidas en octubre de 2025, que designaron a Prince Group como una organización criminal transnacional entre 145 entidades. Las mismas sanciones se dirigieron contra Huione Group, un conglomerado financiero camboyano, y el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que se había convertido en el lugar preferido para que actores cibernéticos maliciosos, incluida la RPDC, robaran miles de millones de inversores estadounidenses. Estas designaciones subrayan la represión más amplia contra el fraude relacionado con las criptomonedas y el uso indebido de las plataformas blockchain.
Impacto en el mercado
El Departamento de Justicia presentó una acción de decomiso contra el cabecilla del Grupo Prince, ChenZhi, incautando 127.271 bitcoins.