El Departamento de Valores de Oklahoma ha advertido que BG Wealth Sharing Ltd está ejecutando un esquema de fraude con criptomonedas que promete retornos garantizados y sin riesgos, y que la operación también involucra a DSJ Exchange PTY Ltd y HQI Exchange.
Alerta regulatoria
El departamento informa que ninguna de las entidades tiene licencia para realizar negocios en Oklahoma y aconseja a los inversores que dejen de enviar fondos sin demora. El plan se basa en incentivos de recomendación y reclutamiento en las redes sociales, lo que empuja a los participantes existentes a atraer nuevos inversores a través de plataformas como Telegram y otras aplicaciones de mensajería privada. Los reguladores también señalan que BG Wealth se ha presentado como un fondo de cobertura global mientras cambiaba repetidamente a nuevos dominios de sitios web después de que se eliminaron versiones anteriores.
Implicaciones más amplias para el mercado
Los funcionarios estatales afirman que BG Wealth y DSJ Exchange afirmaron falsamente la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., una táctica que ya ha provocado órdenes de cese y desistimiento en Washington, Hawái y Utah. Las víctimas frecuentemente enfrentan “tarifas” adicionales etiquetadas como impuestos, comisiones o costos de verificación antes de que se procesen los retiros, pero los pagos permanecen bloqueados incluso después del pago. Estas prácticas engañosas amenazan a los inversores en criptomonedas, socavan la confianza en los mercados de blockchain y resaltan la necesidad de una supervisión regulatoria atenta.