El Departamento de Investigación Especial (DSI) anunció la incautación de más de 6.390 plataformas de criptominería y el robo de aproximadamente 29 millones de dólares en electricidad, apuntando a una red transnacional supuestamente administrada por financieros chinos.
Alcance de la operación criminal
Los investigadores rastrearon el plan hasta un sofisticado sistema de lavado basado en blockchain que movía más de 300 millones de dólares (10 mil millones de baht) cada año a través de canales de efectivo ilícitos. La red canalizó los ingresos de los juegos de azar en línea, las estafas en los centros de llamadas y el fraude cibernético hacia entidades corporativas y cuentas bancarias de gran volumen. Los retiros diarios de efectivo en los bancos tailandeses oscilaron entre 910.000 dólares y 1,5 millones de dólares, acumulando al menos 3 millones de dólares en salidas totales.
Acciones legales e implicaciones en el mercado
Tras las redadas de 2025, la Oficina de Tecnología y Delitos Cibernéticos de DSI confiscó el equipo de minería e identificó un robo de casi 29 millones de dólares a la Autoridad Provincial de Electricidad, lo que supone uno de los mayores robos de servicios públicos de Tailandia. Se remitieron dos investigaciones a la Comisión Nacional Anticorrupción, que implicaban a siete trabajadores de la autoridad eléctrica, un agente del orden y 13 inversores y presuntos cómplices. La represión indica un mayor escrutinio regulatorio para los inversores en criptomonedas y subraya los riesgos de actividades ilícitas de blockchain en el mercado en general.