Bitcoin Xchange ha sido incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. por supuestamente mover fondos en nombre del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) a través de múltiples continentes.
Resumen de las sanciones de la OFAC
El 22 de junio, la OFAC anunció la designación de tres personas y seis entidades sospechosas de facilitar transacciones financieras para ISIS. La acción apunta a una red que supuestamente aprovechó las empresas de servicios monetarios y los canales relacionados con las criptomonedas para canalizar dinero a través de Europa, Medio Oriente y África Occidental. Las sanciones también abarcan dos direcciones de blockchain TRON vinculadas a un ciudadano francés acusado de proporcionar orientación sobre explosivos a partidarios de ISIS.
Nodos clave en la red de financiación
Abdelhakim Boukich, un ex ciudadano holandés que ahora reside en Siria, fue identificado como el fundador y operador de Bitcoin Xchange, una empresa de servicios monetarios con sede en Siria. Según el comunicado del Tesoro, Boukich y su plataforma transfirieron criptomonedas en nombre de afiliados de ISIS de países como Noruega, Bélgica, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos. Boukich también figura bajo los alias “AbuSulaymanAlholandi” y “MuhammadBabili”.
Dos empresas turcas, Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi y Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi, también fueron sancionadas, ambas controladas por Mohamad Alhmidan, un objetivo previamente designado por la OFAC. Estas entidades supuestamente proporcionaron el apoyo logístico necesario para convertir criptoactivos en moneda fiduciaria, permitiendo el flujo de fondos ilícitos.
Además de las empresas turcas, figuraban en la lista tres casas de cambio nigerianas, lo que ilustra aún más la amplitud geográfica del plan. Las direcciones TRON del ciudadano francés fueron señaladas por facilitar transacciones con afiliados de ISIS, destacando cómo las plataformas blockchain pueden ser explotadas para financiamiento extremista.
Repercusiones para el mercado criptográfico
Los inversores y los responsables de cumplimiento están supervisando de cerca las sanciones, ya que