La OFAC sanciona a un político camboyano vinculado a centros de estafa de matanza de cerdos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el jueves que impuso sanciones al senador camboyano Kok An y a otras 28 personas por operar centros de estafa en todo el país del sudeste asiático.
Los centros estaban llevando a cabo estafas de matanza de cerdos, que han robado “miles de millones” de dólares a los ciudadanos estadounidenses, según el anuncio del Tesoro.
La matanza de cerdos es un tipo de estafa en la que el atacante establece una relación con una víctima durante meses o años, a través de promesas de amistad, oportunidades comerciales o relaciones románticas, y utiliza la relación para extraer fondos de la víctima objetivo.
Entradas diarias promedio por estafas de matanza de cerdos entre 2020 y 2025. Fuente: Chainalysis
La Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también anunció la incautación de una plataforma de redes sociales conectada con la trata de personas y 503 "dominios web fraudulentos" conectados con estafas criptográficas. El Tesoro dijo en su anuncio:
“La Scam Center Strike Force ha ordenado a agentes y abogados de las agencias policiales estadounidenses que investiguen, desmantelen y procesen a los centros de estafa más atroces y a sus líderes, con especial atención en Birmania, Camboya y Laos”.
El Tesoro de EE. UU. estima que los estadounidenses perdieron al menos $10 mil millones en un solo año debido a operaciones de estafa basadas en la región del Sudeste Asiático, un recordatorio para que los usuarios de criptomonedas practiquen medidas de seguridad en línea para proteger fondos y datos confidenciales, ya que las pérdidas totales por estafas y hackeos alcanzaron los $482 millones en el primer trimestre de 2026.
El Departamento de Justicia de EE.UU. procesa al autor intelectual de la carnicería y recibe 20 años de prisión
En febrero de 2026, un Tribunal Federal de California condenó a Daren Li a 20 años de prisión, más tres años de libertad supervisada, por su papel en la realización de estafas de matanza de cerdos y otros tipos de actividades fraudulentas.
Plataformas de destino de salidas ilícitas procedentes de estafas de matanza de cerdos. Fuente: Análisis en cadena
Li y al menos otros ocho cómplices crearon dominios fraudulentos presentados como plataformas e intercambios legítimos de comercio de criptomonedas, que se comercializaban entre los usuarios a través de plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Una vez que los estafadores hubieran generado suficiente confianza con las víctimas, les indicarían que depositaran fondos en las plataformas comerciales fraudulentas.
Las estafas llevadas a cabo por Li y sus cómplices extrajeron 73 millones de dólares de las víctimas que depositaban fondos en las plataformas comerciales fraudulentas, según el Departamento de Justicia.