Socio de World Liberty, respaldado por Trump, vinculado a empresa camboyana sancionada de estafa: informe
En breve
Una investigación de la OCCRP vinculó el proyecto de la red AB con personas posteriormente sancionadas por supuestas operaciones fraudulentas.
World Liberty Financial dijo que llevó a cabo la debida diligencia y niega cualquier asociación con figuras sancionadas.
Los datos de Estados Unidos muestran que las estafas en línea aumentaron en 2025, con una pérdida de casi 21 mil millones de dólares.
Una empresa asociada con World Liberty Financial, el proyecto criptográfico respaldado por el presidente Donald Trump, ha sido vinculada con personas relacionadas con un conglomerado camboyano sancionado y acusado de ejecutar operaciones de estafa globales, según una investigación publicada el lunes por Organised Crime and Corruption Reporting Project y Guardian Australia.
La investigación encontró que un “resort temático blockchain” planificado en Timor-Leste vinculado al socio, la red AB, involucraba a tres personas que luego fueron sancionadas por el Tesoro de los Estados Unidos como parte de una ofensiva contra el Prince Group, con sede en Camboya. El proyecto, promocionado como un destino de lujo para los innovadores de las criptomonedas, contó con el respaldo de una empresa de desarrollo local establecida con un capital de 10 millones de dólares.
Los registros corporativos muestran que el accionista mayoritario de la empresa de desarrollo era Yang Jian, un hombre de negocios con sede en Chipre sancionado en octubre por supuestamente trabajar con el director ejecutivo de Prince Group, Chen Zhi, en un proyecto turístico separado descrito por las autoridades estadounidenses como una “inversión depredadora”.
Los tres individuos sancionados fueron retirados del proyecto de Timor-Leste poco después de que se anunciaran las sanciones, y no hay evidencia de que fluyeran fondos ilícitos hacia el desarrollo, o que la red AB esté directamente conectada con el Grupo Prince.
Según el Informe sobre delitos en Internet 2025 del FBI, solo los estadounidenses perdieron casi 21 mil millones de dólares en estafas en línea el año pasado, con más de 1 millón de quejas presentadas. El fraude relacionado con las criptomonedas representó la mayor parte de las pérdidas, con un total de más de 11.000 millones de dólares en 181.565 quejas.
El Grupo Prince, un conglomerado con sede en Camboya dirigido por Chen Zhi, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de operar una de las redes de estafas en línea más grandes del mundo, generando supuestamente decenas de miles de millones de dólares anualmente a través de esquemas de fraude ejecutados en complejos en todo el Sudeste Asiático.
El año pasado, el gobierno de Estados Unidos confiscó a Chen 15 mil millones de dólares en Bitcoin en lo que describió como su mayor acción de decomiso contra estafadores en línea. La empresa ha negado haber actuado mal. Las autoridades camboyanas arrestaron y luego extraditaron a Chen a China en enero.
World Liberty Financial, fundada en 2024 por socios que incluyen empresas afiliadas a las familias Trump y Witkoff, dijo que había llevado a cabo la debida diligencia sobre AB y no tuvo conocimiento del complejo ni de las personas vinculadas al proyecto de Timor-Leste. Los abogados de la empresa dijeron a los investigadores que está "comprometida con prácticas responsables y cumplimiento" y dijeron que las afirmaciones de vínculos con figuras sancionadas son "infundadas y falsas".
La red AB anunció su asociación con World Liberty Financial en noviembre, otorgándole el derecho a utilizar la moneda estable USD1 de la compañía vinculada al dólar estadounidense en su blockchain. La colaboración siguió a una serie de anuncios de alto perfil por parte de AB, que promovió vínculos con figuras políticas globales y incluyó a ex líderes mundiales entre los asesores de su brazo sin fines de lucro registrado en Irlanda.
La estructura corporativa de la red ha permanecido opaca. Se describe a sí mismo como un ecosistema descentralizado que comprende una organización sin fines de lucro irlandesa, una fundación de las Islas Caimán y entidades basadas en blockchain gobernadas por poseedores de tokens. El informe de la OCCRP identificó a dos figuras no reveladas anteriormente: el desarrollador de software Sui Chenggang y el empresario Lin Xiaofan, como actores clave dentro de la red.
Lin, quien dijo que desempeñó un papel destacado en el proyecto turístico de Timor-Leste, negó cualquier conexión con el Grupo Prince. También dijo que presentó a Sui a los ejecutivos de World Liberty.
Nueva gran investigación mía y de mis socios @OCCRP y @GuardianAus.
Esta imagen, nunca antes vista, muestra a Donald Trump Jr. y Zach Witkoff, el hijo del "enviado de paz" de Trump, reunido en Singapur en octubre pasado con Jacky Sui (con gafas), una de las principales personas… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
– Aubrey Belford (@AubreyBelford) 7 de abril de 2026
El material promocional para el desarrollo de Timor-Leste fue eliminado de los sitios web de AB después de que los periodistas de OCCRP comenzaran a hacer preguntas. Lin dijo que el proyecto sigue activo pero que AB ya no está involucrado y proporcionó documentación que demuestra que la asociación terminó en noviembre.
A pesar de distanciarse de los sancionados, AB sigue promoviendo su asociación con World Liberty Financial y su red de asesores políticos. Hasta ahora, la colaboración ha producido una aceptación limitada de la moneda estable de World Liberty en la cadena de bloques de AB, con un suministro total máximo de alrededor de $3,6 millones y poco más de 3.000 poseedores.
World Liberty Financial no respondió a solicitudes adicionales de comentarios.