El primer ministro polaco provoca indignación y acusa a Zondacrypto de dar forma secretamente a la agenda regulatoria
Los problemas del exchange polaco de criptomonedas Zondacrypto siguen aumentando.
La compañía, que ya estaba bajo fuego tras informes de retiros de clientes congelados o retrasados, provocó la ira del primer ministro Donald Tusk, quien dijo al parlamento que la compañía había patrocinado a algunos políticos que se oponían a la regulación del mercado de criptomonedas.
El bloqueo de la legislación por parte de algunos políticos demostró que estaban siguiendo la línea de Zondacrypto, dijo Tusk antes de una votación para revocar el veto de la ley por parte del presidente Karol Nawrocki, según un informe de AP. La bolsa tiene vínculos con Rusia y anteriormente había brindado apoyo financiero a los legisladores, dijo.
Los comentarios de Tusk se produjeron un día después de que el director ejecutivo de Zondacrypto, Przemysław Kral, recurriera a X para desactivar las acusaciones de que la empresa se estaba ayudando a sí misma con los fondos de los inversores para aumentar sus reservas en disminución.
En una declaración y un video publicado en la plataforma, Kral dijo que el intercambio tenía reservas suficientes y posee una billetera bitcoin con alrededor de 4.500 BTC, alrededor de $330 millones. Sin embargo, hay un problema: no puede acceder a los fondos porque el propietario anterior no entregó la clave privada y ahora ha desaparecido.
Retiros retrasados
Kral dijo que reveló la dirección de la billetera para "acortar las acusaciones infundadas de supuesta malversación de fondos". La clave no fue entregada por el ex director ejecutivo Sylwester Suszek en 2021, cuando la propiedad del intercambio, entonces conocido como BitBay, se transfirió y Kral asumió el control. Suszek lleva cuatro años desaparecido.
Zondacrypto ha enfrentado informes de retiros de clientes congelados o retrasados desde finales de marzo, según informes de noticias locales. Kral negó cualquier mal uso de los fondos de los clientes y dijo que el intercambio sigue siendo rentable. Dijo que hizo pública la billetera inaccesible para demostrar que el intercambio tiene reservas.
Kral enmarcó la situación como parte de una campaña más amplia contra la empresa, según una traducción de AI de su vídeo polaco. Señaló la supuesta presión política, la interferencia regulatoria y la cobertura mediática coordinada que contribuyeron a un aumento en las solicitudes de retiro.
Un análisis realizado por la firma de inteligencia blockchain Recoveris y citado por medios de comunicación locales encontró que los saldos de bitcoins en billeteras activas vinculadas a Zonda han caído aproximadamente un 99% desde mediados de 2024. En un momento, Kral amenazó con emprender acciones legales contra los medios de comunicación polacos que cubrían la situación.
El furor revive la larga controversia que rodea a la empresa.
Los informes de investigación polacos, dirigidos por la emisora TVN, identificaron en 2024 al accionista Marek K., que poseía una participación del 35%, como un criminal sentenciado a ocho años de prisión por complicidad en un asesinato entre mafiosos en 1995 y multado con 45 millones de zlotys (12,5 millones de dólares) por fraude del IVA.
En 2019, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) colocó a BitBay en su lista de advertencia pública por actividades financieras no autorizadas.
En enero de 2025, la Oficina de Competencia y Protección del Consumidor, la agencia de protección del consumidor de Polonia, inició una investigación, aún en curso, sobre BB Trade Estonia, el propietario de Zonda, por "violar los intereses colectivos de los consumidores", informó Fakt a principios de este mes.
"Error fundamental"
En una publicación del 6 de abril en X, Kral dijo que los informes sobre la disminución de las reservas se debían a un "error analítico fundamental" al centrarse únicamente en las carteras calientes. En ese momento, Zonda se presentaba como una “entidad estable, solvente y segura”.
En cuanto a los retrasos en los retiros, dijo que en un momento la plataforma procesó decenas de miles de solicitudes en un corto período, muy por encima de los niveles normales. Eso, más "la implementación de nuevos y avanzados sistemas de seguridad y monitoreo de transacciones", obligó a realizar verificaciones manuales de retiro.
La billetera presentada como prueba de reservas a raíz de la demanda de los clientes ha visto poca actividad recientemente. Los datos en cadena no muestran ningún movimiento saliente y un total de 32 transacciones receptoras.
En cuanto al voto de veto, 191 diputados votaron a favor del veto de Nawrocki y 243 en contra, 20 mandatos demasiado pocos para revocar el bloqueo, informó TVP World.