Informe: WLFI vinculada a Trump se asoció con un proyecto vinculado a un presunto sindicato de fraude
World Liberty Financial ($WLFI), la empresa de criptomonedas copropiedad de la familia Trump, anunció una asociación con una red blockchain llamada AB, menos de un mes después de que el gobierno de EE. UU. sancionara a más de 140 personas y entidades vinculadas a lo que describió como una de las organizaciones criminales más grandes de Asia.
Pero según el Wall Street Journal (WSJ), el proyecto turístico emblemático de AB en Timor Oriental involucró a tres personas sancionadas en esa represión, lo que plantea dudas sobre la debida diligencia en los acuerdos criptográficos vinculados a Trump.
La asociación y sus vínculos con un informe sancionado
La colaboración, anunciada el 12 de noviembre de 2025, le dio a AB el derecho a llevar la moneda estable de 1 dólar de World Liberty en su red blockchain.
La publicación de AB en X en ese momento lo describió como un movimiento para fortalecer el “ecosistema de pagos y DeFi” de la plataforma. Pero el WSJ dice que, hasta hace poco, la empresa también había estado promoviendo un planificado "recurso temático blockchain" en la nación de Timor-Leste, en el sudeste asiático, que tenía profundos vínculos con personas que el Tesoro de Estados Unidos acababa de incluir en la lista negra.
La empresa turística, AB Digital Technology Resort, era propiedad mayoritaria de Yang Jian, un ciudadano chipriota sancionado por el Tesoro de Estados Unidos por supuestamente ayudar al director ejecutivo de Prince Group, Chen Zhi, a desarrollar un complejo turístico independiente en Palau, lo que el Tesoro describió como una “inversión depredadora”.
Yang Yanming, director general del complejo, también fue sancionado, al igual que Shih Ting-yu, un ciudadano taiwanés identificado como trabajando en el proyecto. Los tres fueron expulsados de la empresa poco después de que se anunciaran las sanciones del 14 de octubre, según muestran documentos corporativos, y ninguno de ellos ha sido acusado.
Se alega que Prince Group, con sede en Camboya y acusado por el gobierno de Estados Unidos de administrar al menos diez complejos de estafas violentas, ha robado miles de millones de víctimas a través de esquemas de “carnicería de cerdos”, que son relaciones en línea cultivadas a lo largo del tiempo antes de que se quite el dinero de la víctima.
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¿Quién está detrás de AB y qué dice World Liberty?
Según el informe del WSJ, la red AB se presenta como descentralizada, con entidades en Irlanda y las Islas Caimán, pero los investigadores identificaron a dos empresarios étnicos chinos como sus figuras centrales: Sui Chenggang, el beneficiario efectivo de la compañía AB de las Islas Caimán, y Lin Xiaofan, un empresario nacido en Guangdong que viaja con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves y, según su propia cuenta, presentó a Sui a los ejecutivos de World Liberty.
Sui firmó un memorando de entendimiento con World Liberty el 17 de septiembre de 2025 y afirma que el complejo de Timor-Leste “no fue discutido” durante esas conversaciones.
Mientras tanto, los abogados de World Liberty han dicho que la firma llevó a cabo la debida diligencia sobre AB y "no tuvo conocimiento del complejo ni de las personas detrás de él". La compañía dijo que no se enteró de la conexión de AB con el proyecto de Timor Oriental hasta enero de 2026.
"Las afirmaciones que intentan vincular a World Liberty Financial con personas sancionadas son infundadas y falsas", dijeron los abogados.
AB, por su parte, afirmó que el complejo fue el resultado de un memorando de entendimiento separado que fue cancelado en noviembre, antes de alcanzar “una etapa de implementación sustantiva”.
World Liberty también ha enfrentado escrutinio en otros frentes. La compañía también ha sido demandada por el fundador de Tron, Justin Sun, quien alegó que los miembros del equipo $WLFI congelaron sus tokens y amenazaron con quemarlos sin justificación, una disputa que, según la compañía, se resolverá en los tribunales.