Los vínculos con la mafia rusa quedan expuestos a medida que continúan las fallas del intercambio polaco Zondacrypto
Zondacrypto, posiblemente el mayor intercambio en el mercado polaco de monedas, ha estado bajo el control de una notoria pandilla rusa, según la contrainteligencia de Polonia.
La problemática plataforma comercial, que detuvo los retiros este mes en medio de temores de insolvencia, se encuentra en el punto focal de un acalorado choque político en Varsovia sobre la regulación de las criptomonedas.
Zonda supuestamente dirigido por el sindicato criminal Tambov
El principal intercambio de activos digitales de Polonia, Zondacrypto, ha estado controlado por la banda Tambov, uno de los grupos del crimen organizado más grandes y antiguos de Rusia.
El diario polaco Gazeta Wyborcza hizo esta afirmación esta semana, citando información de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) del país en un informe ampliamente citado por los medios rusos.
Según un memorando difundido por el servicio de inteligencia civil, los mafiosos rusos adquirieron una participación mayoritaria en la bolsa en 2018.
Lo compraron a través de un intermediario polaco cuando la empresa se conocía como BitBay y atravesaba dificultades, detalla el diario en su artículo.
El intercambio de criptomonedas, uno de los más grandes de Europa central y oriental, se trasladó posteriormente a Estonia y obtuvo una licencia del Estado báltico, pero siguió centrándose en los clientes polacos.
Las acciones fueron compradas oficialmente por tres empresas registradas en los Emiratos Árabes Unidos, encabezadas por el cofundador de BitBay, Sylwester Suszek, también escribió GW.
Sin embargo, el acuerdo fue financiado por la banda rusa, y la ABW cree que la “mafia de Tambov” pagó “decenas de millones de euros” en dos ocasiones para hacerse con la plataforma.
Una fuente citada por la publicación reveló que los accionistas de Zonda conocieron a los criminales rusos por un empresario polaco que trabajaba con ellos en el mercado de combustible.
Conocida en ruso como “Tambovskaya Bratva”, la pandilla de San Petersburgo se estableció a fines de la década de 1980, antes de la disolución de la Unión Soviética.
Debe su nombre al Óblast de Tambov, ya que fue fundado principalmente por hombres de esa región y se convirtió en uno de los grupos criminales más grandes y poderosos de Rusia en los años siguientes.
Uno de sus fundadores y líder, Vladimir Kumarin (Barsukov), fue condenado a 24 años de prisión de máxima seguridad en 2019 por su papel en la creación de la organización criminal.
El Tambov mantuvo su influencia hasta finales de la década de 2000, señaló Bits.media, y se cree que estuvo bien conectado con figuras políticas, incluso de la élite gobernante del país.
¿Qué pasó con Zondacrypto?
Los problemas en Zonda comenzaron a principios de este mes, cuando la bolsa dejó de procesar retiros en medio de sospechas de problemas de liquidez.
Varios medios de comunicación polacos citaron un informe de la empresa de inteligencia de mercado Recoveris, según el cual las reservas de la plataforma habían caído más del 99%.
El actual director ejecutivo de la compañía, Przemysław Kral, inicialmente rechazó estas afirmaciones, pero finalmente admitió que el intercambio no tenía acceso a una billetera con 4.500 BTC.
Culpó a Sylwester Suszek por no entregar nunca las llaves cuando transfirió la autoridad al nuevo equipo ejecutivo de Zonda hace unos años. Suszek desapareció en febrero de 2022.
Ahora también se presume que Kral está desaparecido, después de permanecer en silencio desde mediados de abril, cuando comentó por última vez sobre el estado de la criptoempresa en las redes sociales.
Las dimisiones lo han dejado sin gestión, su sitio web ahora prácticamente no está disponible y sus datos de usuario pueden haber terminado en la red oscura, según algunos informes.
Los fiscales polacos, que iniciaron una investigación sobre el accidente, establecieron que alrededor de 30.000 personas pueden haber perdido más de 95 millones de dólares cuando el intercambio detuvo las transacciones de los clientes.
Mientras tanto, el primer ministro Donald Tusk alegó que Zondacrypto ha patrocinado eventos y organizaciones políticas para ejercer presión contra un proyecto de ley sobre criptomonedas propuesto por el gobierno.
El proyecto de ley presentado por la coalición de centro izquierda liderada por Tusk ha sido rechazado dos veces por el presidente Karol Nawrocki, que cuenta con el respaldo de los partidos de oposición de derecha.
Recientemente, la mayoría gobernante en el Sejm volvió a fracasar en su intento de derrotar su veto. Polonia debe regular su espacio criptográfico de acuerdo con las normas de los Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE antes de julio.
El enfrentamiento desató un amargo choque político en Varsovia, con el primer ministro polaco acusando al jefe de Estado y a sus aliados en el parlamento de servir a los intereses rusos.