El esfuerzo de sanciones se intensifica a medida que las autoridades estadounidenses vinculan los intereses iraníes con fondos de criptomonedas bloqueados que suman cientos de millones
La administración Trump congeló 344 millones de dólares en criptoactivos supuestamente vinculados a Irán, aumentando la presión financiera sobre Teherán mientras los esfuerzos diplomáticos en torno a la guerra siguen siendo frágiles, informó CNN el viernes.
El informe se basa en la revelación de Tether el jueves de que apoyó al gobierno de EE. UU. en la congelación de 344 millones de dólares en USDT en dos direcciones después de que varias autoridades estadounidenses compartieran información sobre actividades vinculadas a conductas ilegales. Tether dijo que la congelación se llevó a cabo en coordinación con la OFAC y las autoridades estadounidenses, lo que impidió un mayor movimiento de fondos.
Un funcionario estadounidense le dijo a CNN que el gobierno tenía información que conectaba la criptomoneda con Irán, incluidas transacciones con bolsas iraníes y billeteras intermedias que supuestamente interactuaban con billeteras asociadas al Banco Central de Irán. CNN dijo que no había corroborado de forma independiente que las cuentas de Tether estuvieran vinculadas a Irán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el viernes que la agencia estaba sancionando múltiples billeteras vinculadas a Irán, y agregó que Estados Unidos apuntaría a salvavidas financieros conectados con el régimen.
La congelación pone de relieve el creciente interés de Washington en las monedas estables como herramienta para la aplicación de sanciones. Tether ha dicho anteriormente que puede congelar tokens en respuesta a solicitudes de las fuerzas del orden, mientras que Reuters informó en febrero que la compañía había congelado 4.200 millones de dólares en USDT vinculados a actividades relacionadas con el crimen.
La actividad criptográfica de Irán ya ha sido objeto de escrutinio por parte de funcionarios estadounidenses y empresas de análisis de blockchain, y los investigadores examinaron si los funcionarios iraníes y las entidades sancionadas estaban utilizando plataformas criptográficas para evadir las restricciones. Empresas como TRM Labs y Chainalysis han estimado que los flujos de criptomonedas relacionados con Irán alcanzarán miles de millones de dólares en 2025.
El caso también se produce cuando los emisores de monedas estables enfrentan una presión renovada sobre su papel en detener las finanzas ilícitas. Tether dijo que ha apoyado más de 2.300 casos a nivel mundial en 340 agencias en 65 países, mientras que los reguladores han advertido que las monedas estables siguen siendo un canal clave para la evasión de sanciones y el lavado de dinero.