Vástago de una notoria familia criminal enfrenta pena de cárcel por estafa de ayuda pandémica y estafa de moneda digital.
Carmine Agnello, nieto del jefe de la mafia John Gotti, fue sentenciado a 15 meses de prisión por defraudar al sistema de financiación de ayuda Covid del gobierno de EE. UU. con 1,1 millones de dólares, ganancias que utilizó para invertir en criptomonedas, dijo el Departamento de Justicia.
En un comunicado publicado el lunes, la oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York dijo que Agnello obtuvo de manera fraudulenta múltiples préstamos de ayuda en casos de desastre de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) del gobierno y utilizó los fondos en inversiones en criptomonedas.
El nieto de Gotti "desvió [las ganancias] para su uso personal, incluso invirtiendo aproximadamente 420.000 dólares en un negocio de criptomonedas", dijo la oficina del abogado.
El estafador, que se entregará a prisión el 1 de julio, presentó información falsa a la SBA entre abril de 2020 y noviembre de 2021, afirmando que las ganancias eran para su negocio de reciclaje y autopartes en Queens, incluidos los salarios de los empleados.
“Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, el acusado vergonzosamente se llenó los bolsillos con dólares del gobierno y de los contribuyentes, que debe devolver como parte de la sentencia de hoy”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella.
“El Sr. Agnello defraudó un programa diseñado para ayudar a empresas y empleados durante la pandemia”, afirmó el inspector a cargo del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División de Nueva York (USPIS), Larco-Ward.
Agnello no es el único individuo que defraudó el fondo de ayuda del gobierno para el Covid. Entre varios casos que terminaron en los tribunales, se destaca el de Bruce Choi, que obtuvo ilegalmente 2 millones de dólares en préstamos comerciales relacionados con la pandemia en nombre de empresas inexistentes y utilizó el dinero para comprar criptomonedas a través de Kraken. David T. Hines obtuvo fraudulentamente 3,9 millones de dólares de fondos de ayuda similares y utilizó parte de las ganancias para comprar un Lamborghini.
Según las estadísticas de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de EE. UU., el fraude contra los fondos de ayuda relacionados con Covid fue rampante, con aproximadamente 135 mil millones de dólares, o hasta el 15% del total de los fondos, perdidos a causa de estafas.
El abuelo de Agnello ejerció el poder con violencia brutal y fue el centro de atención. Se hizo cargo de Gambino y dirigió empresas que, según las autoridades, le reportaban aproximadamente 500 millones de dólares al año gracias a empresas que incluían extorsión a sindicatos, juegos de azar ilegales, usura y fraude bursátil. En 1992, Gotti fue declarado culpable de 13 cargos criminales y enviado a una prisión federal, donde murió de cáncer a los 61 años.