Tribunal de Corea del Sur cancela la suspensión de Upbit, citando lagunas regulatorias: informe
Un tribunal de Corea del Sur canceló la suspensión comercial parcial de tres meses de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Dunamu, el operador del intercambio de cifrado Upbit, según informes locales.
La agencia de noticias Yonhap informó el martes que el Tribunal Administrativo de Seúl se puso del lado de Dunamu en su demanda contra la UIF, anulando la sanción vinculada a supuestas violaciones contra el lavado de dinero (AML).
El tribunal dijo que existían reglas claras para transacciones superiores a 1 millón de wones (alrededor de 675 dólares), pero encontró que las regulaciones para transferencias más pequeñas no eran lo suficientemente específicas, lo que debilitaba la base para la aplicación dentro del caso.
El fallo reduce la capacidad de la UIF para imponer importantes sanciones ALD a los intercambios de cifrado cuando los estándares de cumplimiento subyacentes no se detallan con suficiente claridad en la práctica. También pone fin a una disputa que comenzó después de que UIF impusiera la sanción en febrero de 2025, y que luego fue pausada por el tribunal mientras se revisaba la impugnación de Dunamu.
El tribunal cita falta de orientación en la decisión de Dunamu
Al abordar la afirmación de la UIF de que Dunamu no tomó las medidas adecuadas, el tribunal dijo que el regulador no había proporcionado orientación específica sobre las acciones necesarias. En ese contexto, el tribunal consideró que la empresa había tomado sus propias medidas.
El tribunal dijo que incluso si esas medidas parecen insuficientes en retrospectiva, es difícil concluir que Dunamu no cumplió con sus obligaciones debido a dolo o negligencia grave, lo que socava el fundamento de la sanción.
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La sanción de la UIF provocó un desafío legal por parte de Dunamu
El 25 de febrero de 2025, la UIF impuso una suspensión parcial de tres meses a Dunamu, restringiendo la transferencia de activos digitales a nuevos usuarios de Upbit.
El regulador dijo que la medida siguió a una inspección in situ que encontró que Dunamu había facilitado transacciones con proveedores de activos virtuales extranjeros (VASP) no registrados y no cumplió con los requisitos de diligencia debida del cliente.
La UIF dijo anteriormente que identificó más de 600.000 presuntas violaciones de Conozca a su Cliente durante una revisión de la licencia comercial de intercambio de Upbit.
En respuesta a la sanción, Dunamu presentó una demanda y solicitó una orden judicial para detener su ejecución poco después de que se anunciara la sanción. El 28 de febrero de 2025, Dunamu dijo que había presentado el caso buscando revocar la orden de suspensión parcial.
El 27 de marzo de 2025, el tribunal concedió la orden judicial, lo que permitió a Upbit continuar incorporando nuevos usuarios mientras se revisaba el caso.
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