Amplia represión captura a decenas de personas en presunto plan de espionaje corporativo vinculado a importantes oficinas jurídicas
Los fiscales federales de Massachusetts revelaron cargos contra 30 acusados vinculados a una operación de uso de información privilegiada que duró una década y que supuestamente generó decenas de millones de dólares a través de información robada sobre fusiones y adquisiciones.
El caso involucró a abogados corporativos, comerciantes, intermediarios y asociados en el extranjero acusados de acceder a documentos confidenciales de acuerdos de importantes firmas de abogados estadounidenses antes de los anuncios públicos.
La investigación llega en un momento en que los reguladores están aumentando el escrutinio de los riesgos del uso de información privilegiada en mercados de predicción como Polymarket y Kalshi.
Abogados y comerciantes acusados de red masiva
Según la Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts, el plan se centró en datos confidenciales de fusiones y adquisiciones robados de bufetes de abogados que asesoraban sobre casi 30 acuerdos corporativos.
Los fiscales federales acusaron a 16 acusados en la primera acusación formal de conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores y conspiración para lavar dinero.
Entre los acusados se encontraban los abogados Nicolo Nourafchan y Robert Yadgarov, quienes supuestamente accedieron a los sistemas internos del bufete de abogados para ver archivos confidenciales de acuerdos, incluidas transacciones que no estaban asignados para manejar.
Los fiscales dijeron que la información luego pasaba a través de redes de intermediarios y comerciantes a cambio de sobornos que supuestamente ascendían a cientos de miles de dólares en efectivo.
Las autoridades alegaron que en la operación participaron comerciantes de Nueva York, Florida, California, Nueva Jersey, Israel y Rusia. Diecinueve acusados fueron arrestados. Dos acusados, ubicados en Rusia e Israel, siguen prófugos.
Teléfonos descartados, mensajes codificados y negocios ocultos
Los documentos de acusación describen una operación altamente organizada diseñada para evitar la detección de las autoridades.
Los fiscales alegaron que los acusados utilizaron teléfonos desechables, aplicaciones de mensajería cifradas, empresas fantasma, cuentas de corretaje extranjeras y lenguaje codificado para ocultar las transacciones.
Un ejemplo se centró en la adquisición prevista de iRobot en 2022. Según los fiscales, Nourafchan accedió a materiales confidenciales del acuerdo relacionados con la adquisición mientras estaba de licencia en su bufete de abogados.
Días después, los comerciantes supuestamente comenzaron a comprar valores de iRobot antes de que el acuerdo se hiciera público. Los investigadores también publicaron intercambios de texto codificados que hacían referencia a un "rabino", "cirugía" y un "hospital".
El gobierno dijo que los conspiradores disfrazaron pagos de sobornos mediante préstamos falsos, transacciones comerciales, intermediarios y transferencias extraterritoriales que involucraban lugares como Panamá y Suiza.
Los mercados de predicción enfrentan preocupaciones similares sobre el uso de información privilegiada
Plataformas como Polymarket y Kalshi permiten a los usuarios negociar contratos vinculados a eventos futuros, incluidas elecciones, guerras, decisiones de bancos centrales, fusiones de empresas, publicaciones económicas y desarrollos geopolíticos.
A diferencia de los mercados de valores tradicionales, algunos contratos de predicción se basan en resultados muy limitados o en información que sólo conoce un pequeño grupo de personas antes de su publicación.
Los reguladores ahora advierten que esto crea condiciones en las que los iniciados pueden obtener importantes ventajas sobre los comerciantes habituales.
A principios de este año, el soldado del ejército estadounidense Gannon Van Dyke fue acusado de supuestamente utilizar información clasificada vinculada a una operación contra el líder venezolano Nicolás Maduro para generar más de 400.000 dólares en ganancias en Polymarket.
Las autoridades también investigaron el comercio sospechoso relacionado con anuncios de alto el fuego, carreras políticas y contratos relacionados con el clima.
El Senado de los Estados Unidos aprobó recientemente una resolución que prohíbe a los senadores, al personal y a los funcionarios comerciar en los mercados de predicción por preocupaciones sobre el uso de información privilegiada.
El senador Bernie Moreno dijo que los cargos públicos no deberían convertirse en una “actividad secundaria” mientras los legisladores presionaban para imponer restricciones más amplias a los comerciantes conectados a nivel federal que utilizan información no pública.
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