Grupo Telegram en el centro de las acusaciones de uso de información privilegiada de Jane Street en el colapso de Terra
Jane Street Group, una de las empresas comerciales más grandes de Wall Street, supuestamente utilizó un canal privado de Telegram con información privilegiada de Terraform Labs para deshacerse de 192 millones de dólares de la condenada moneda estable TerraUSD (UST) antes de su colapso en mayo de 2022, según documentos judiciales recientemente revelados en el tribunal federal de Manhattan.
La denuncia, presentada por el administrador que liquidó el patrimonio de la quiebra de Terraform, fue modificada la semana pasada con menos redacciones, revelando nuevos detalles sobre cómo Jane Street supuestamente obtuvo información no pública a medida que el ecosistema de Terra se desmoronaba.
Jane Street negó las acusaciones iniciales, presentadas en febrero, calificándolas de "desesperadas" e "infundadas" y pidió al tribunal que desestimara el caso.
Según la denuncia, la ventaja de Jane Street supuestamente llegó a través de un canal privado de Telegram entre el ex pasante de Terraform Bryce Pratt, que entonces trabajaba en Jane Street, y sus antiguos colegas dentro de Terraform.
El patrimonio dice que el acceso ayudó a Jane Street a deshacerse de la posición de UST cerca de la par antes de que la moneda estable algorítmica colapsara, y luego a construir posiciones cortas que generaron aproximadamente $134 millones a medida que el ecosistema de $40 mil millones de Terra se desmoronaba.
En un intercambio interno citado en la denuncia, se dice que Pratt bromeó diciendo que sus colegas deberían estar "un poco satisfechos" de tener una "ventaja informativa".
Armada con esa ventaja, Jane Street supuestamente vendió toda su posición en UST el 7 de mayo de 2022, saliendo de aproximadamente 193 millones de tokens. Su operación más grande, una venta de UST por 85 millones de dólares en el intercambio descentralizado Curve Finance, se produjo apenas nueve minutos después de que Terraform retirara silenciosamente 150 millones de dólares en liquidez de UST del mismo fondo.
Ese intercambio es importante porque las autopsias públicas del colapso de Terra se habían centrado durante mucho tiempo en un gran intercambio de Curve que ayudó a sacar el token de su paridad de 1 dólar. La demanda ahora alega que la billetera pertenecía a Jane Street.
Cuando una empresa de criptoanálisis le dijo más tarde a un contacto de Jane Street que la empresa había "hecho una matanza", las comunicaciones internas citadas en el caso muestran a los comerciantes preocupados por cómo se habían identificado sus billeteras y luego discutiendo cómo "desmantelarlas".
"Esta demanda es un intento transparente de extraer dinero cuando está bien establecido que las pérdidas sufridas por los titulares de Terra y Luna fueron el resultado de un fraude multimillonario perpetrado por la dirección de Terraform Labs", dijo un portavoz de Jane Street. "Como se demostró en la moción de desestimación presentada ante el tribunal el mes pasado, nos defenderemos enérgicamente contra estas afirmaciones oportunistas e infundadas".
La demanda también nombra al cofundador de Jane Street, Robert Granieri, y al comerciante Michael Huang. Alega violaciones de las leyes federales de valores y de la Ley de Bolsa de Productos Básicos, y busca la devolución de ganancias para pagar a los acreedores.
Un fallo de un tribunal federal de 2023 en un caso separado de la Comisión de Bolsa y Valores determinó que UST y Luna calificaban como valores, un hallazgo que fortalece la base legal de la nueva denuncia.
El 18 de mayo de 2022, cinco días después de que la UST tocara fondo, Jane Street le ofreció un trabajo al jefe de investigación de Terraform, dice la denuncia. Empezó dos semanas después.