Hombre de Texas acusado de supuesta estafa de arbitraje criptográfico de IA por valor de 12,3 millones de dólares
La SEC ha acusado a Nathan Fuller, residente de Texas, por un supuesto plan de arbitraje criptográfico de IA de 12,3 millones de dólares que prometía rendimientos de tres dígitos en semanas.
Los reguladores de valores estadounidenses han acusado a Nathan Fuller, residente de Texas, de orquestar un plan fraudulento de comercio de criptomonedas que recaudó aproximadamente 12,3 millones de dólares de unos 150 inversores a través de entidades como Privvy Investments entre octubre de 2022 y mediados de 2024, según un comunicado de litigio de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
La SEC alega que Fuller dijo a los inversores que había construido un “robot comercial” de arbitraje de alta frecuencia impulsado por inteligencia artificial patentado que podría generar ganancias extraordinarias y de bajo riesgo en criptoactivos, mientras que en realidad desviaba millones de dólares para uso personal y ejecutaba lo que los reguladores describen como una operación de estilo Ponzi.
La SEC dice que el lanzamiento del robot criptográfico de IA ocultó un fraude de 12,3 millones de dólares
Según la denuncia, Fuller comercializó contratos de inversión que prometían rendimientos de “más del 40 al 50 por ciento” en un plazo de 30 a 45 días y, en algunos casos, rendimientos “garantizados” de más del 100 por ciento en tan solo 21 días, afirmaciones que superan con creces incluso las ofertas de rendimiento más agresivas vistas durante ciclos anteriores de criptomanía especulativa, como el colapso de Mirror Trading International y otros esquemas temáticos de arbitraje señalados por la SEC.
Supuesta mecánica Ponzi y exageración de la IA
Los reguladores dicen que el tan cacareado robot comercial de IA "no funcionó como se anunciaba" y, en lugar de desplegar la mayor parte del capital en mercados legítimos de criptomonedas, Fuller supuestamente se apropió indebidamente de al menos 6,2 millones de dólares de fondos de inversores para gastos personales, incluidos artículos de lujo y viajes, mientras utilizaba aproximadamente 5,5 millones de dólares para realizar pagos a inversores anteriores, imitando los flujos clásicos de un esquema Ponzi.
La presentación de la SEC describe un patrón de estados de cuenta falsificados, documentos inventados y actualizaciones de rendimiento falsas que se utilizaron para tranquilizar a los inversores y atraer a nuevas víctimas, haciéndose eco de las recientes acciones de aplicación de la ley contra estafas criptográficas con la marca AI que utilizaban paneles comerciales falsos, capturas de pantalla manipuladas y “testimonios” de grupos de chat con guiones para atraer a los usuarios a plataformas falsas, como en una operación separada de información de inteligencia artificial basada en WhatsApp de $ 14 millones detallada por Hacker News.
Los documentos judiciales citados por ChainCatcher señalan además que Fuller vendió estos productos a través de varios vehículos vinculados a Privvy Investments, parte de una ola más amplia de marketing infundido por IA que ha arrasado los mercados de activos tradicionales y digitales desde 2023 y ya ha generado múltiples acciones de cumplimiento por prácticas engañosas dirigidas a inversores minoristas.
La SEC está buscando medidas cautelares permanentes, devolución de lo que llama ganancias mal obtenidas más intereses y sanciones civiles contra Fuller, continuando con una ofensiva de larga duración contra las operaciones Ponzi con temas criptográficos que se disfrazan de jerga técnica, desde los primeros esquemas basados en bitcoins destacados por la SEC hasta los más recientes clubes de “comercio de IA” que prometen rendimientos libres de riesgo.
En un informe anterior de crypto.news sobre las acciones de la SEC contra plataformas comerciales etiquetadas como IA, los reguladores advirtieron que los rendimientos mensuales garantizados de dos dígitos en criptomonedas o cualquier otra clase de activos son una señal de alerta, particularmente cuando la estrategia se describe como secreta, patentada o demasiado compleja para explicar, un patrón que se refleja casi exactamente en las acusaciones contra Fuller.
En otros lugares, crypto.news ha relatado cómo los tribunales se han negado cada vez más a tratar la quiebra como un refugio para los operadores de fraude criptográfico, y los jueces niegan la liberación cuando encuentran activos ocultos o registros falsificados, un problema que Fuller ya ha enfrentado en procedimientos paralelos sobre las finanzas de Privvy, mientras que un análisis separado de crypto.news ha rastreado cómo la exageración de la IA proporciona cobertura para la antigua arquitectura Ponzi disfrazada de jerga algorítmica.
Dada la última queja de la SEC y el patrón más amplio de aplicación de la ley, los inversores atraídos por los argumentos de arbitraje con temas de IA tienen un recordatorio más de alto perfil de que cualquier promesa de retornos de tres dígitos en cuestión de semanas, especialmente en estrategias criptográficas opacas, es mucho más probable que termine en un litigio que en ganancias que cambien la vida.