Tailandia propone un escrutinio más estricto de los financiadores detrás de las empresas de cifrado
El regulador de valores de Tailandia busca frenar el lavado de dinero y los delitos relacionados con la tecnología endureciendo las normas de financiación para las empresas de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC tailandesa) propuso el lunes ampliar los requisitos de aprobación para las empresas de criptomonedas para incluir a los financieros detrás de los principales accionistas.
Según la propuesta, cualquier persona que brinde respaldo o apoyo financiero a los principales accionistas sería tratada como un accionista que requiere la aprobación regulatoria del regulador.
La medida tiene como objetivo reforzar la supervisión de los flujos de capital ocultos y garantizar que los operadores comerciales se financien con fuentes legítimas, en lugar de financiamiento vinculado a actividades ilegales, que pueden plantear riesgos legales, de credibilidad y de reputación, dijo la agencia.
La medida refleja una tendencia regulatoria emergente en los países asiáticos, con iniciativas similares bajo consideración en Corea del Sur, donde los reguladores están sopesando propuestas para limitar las participaciones de los accionistas de las bolsas de criptomonedas al 20%.
El respaldo indirecto a través de adquisiciones de acciones se incluiría en las reglas propuestas
Los requisitos de financiación propuestos cubren una amplia gama de contribuyentes financieros, incluidos no sólo aquellos que proporcionan financiación o apoyo financiero a los accionistas directos, sino también aquellos que lo hacen indirectamente a través de adquisiciones de acciones.
Las reglas se aplican a las adquisiciones de acciones de operadores comerciales, así como de personas jurídicas que sean accionistas de esos operadores.
Fuente: SEC tailandesa
"La provisión de financiación significativa incluirá garantes, acuerdos contractuales o inversiones en cualquier instrumento que dé como resultado que el patrocinador financiero tenga el estatus de, o actúe en esencia como, un proveedor de financiación para dichos accionistas importantes", dijo la SEC.
Si un accionista importante es una entidad relacionada con el gobierno, como un ministerio, departamento, organización pública u otra agencia, la agencia solo revisará la propiedad a nivel de entidad. "Estas entidades ya están sujetas a la supervisión y supervisión del gobierno", dijo el regulador.
Las medidas propuestas están abiertas a consulta pública hasta el 22 de abril.
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Las autoridades tailandesas han estado intensificando recientemente sus esfuerzos para combatir los delitos financieros. En enero, las autoridades locales lanzaron una campaña de “dinero gris” para reforzar la supervisión de los mercados físicos y digitales como parte de un esfuerzo por cerrar las lagunas jurídicas en el lavado de dinero.
Tras los esfuerzos de la SEC tailandesa y la Asociación de Comercio de Operadores de Activos Digitales de Tailandia, se informó que las plataformas criptográficas locales congelaron 10.000 cuentas como parte de una ofensiva contra el lavado de dinero.
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